***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Türkiye Sigorta A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
4 - 2023 faaliyet yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
11 - Yürürlükte olan Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi
12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Şirket'in 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ek_Türkiye Sigorta 2023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Att.Türkiye Sigorta 2023 Ordinary General Assembly Info Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 06.06.2024 tarihinde, Perşembe günü, saat 10.00'da, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
1) Toplantı başkanlığına Sayın Doğan Başar'ın seçilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2) 2023 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nın özetinin okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
3) 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
4) 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özetinin okunması oy çokluğuyla onaylanmış olup 2023 yılı finansal tabloları oy çokluğuyla ile onaylanmıştır, müzakere edilmiştir.
5) Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6) Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
7) Yönetim Kurulu üye seçimleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve sağlanacak diğer mali haklar oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
10) 2024 yılı denetim faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
11) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
12) 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş; 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise 2023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
13) 2024 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 30.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
14) Dilek ve temenniler iletildi.
Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Türkiye Sigorta 2023 yili Genel Kurul Toplanti Tutanagi_06.06.2024.pdf - Tutanak
EK: 2
2024.06.06 - Minutes of Annual General Assembly.pdf - Tutanak
EK: 3
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.06.2024 tarih ve 11110 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1305408