***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 14.09.2023
Genel Kurul Tarihi 07.10.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar/TRABZON
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
5 - Yönetim Kurulunun 2023 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi,
6 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7 - 2022 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerin seçilmesi görev sürelerinin belirlenmesi , ücret ve huzur haklarının tespiti,
10 - Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifinin görüşülmesi,
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
12 - Dilek ve temenniler,
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Duyurusu 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Kar Dagıtım Tabloları SPK 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 07.10.2023 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.09.2023 tarih ve 89389848 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan BAYRAK ve Hacer SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.09.2023 tarih ve 10914 sayılı nüshası, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 12.014.000 TL'lik sermayeye karşılık 12.014.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 12.014.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Faruk ALBAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Toplantı başkanlığına Faruk ALBAYRAK'ın, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Aziz KOÇ'un seçilmelerine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Gültekin KAYIRAN'ın seçilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi.
3- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunularak, 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı. Finansal Tablolar 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle tasdik edildi.
4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
5- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2023 yılı için bağımsız denetim firması "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
6- 2022 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. Bu madde 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
8- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda bu madde 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle görev yapmak üzere 1-Nuri ALBAYRAK, 2-Mesut Muhammet ALBAYRAK, 3-Faruk ALBAYRAK, 4-Muhammet Fatih ALBAYRAK,5-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., 6-Ali GÜLBARAN, 7-Mehmet Nuri GÖKALP'in seçilmelerine Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali GÜLBARAN, Mehmet Nuri GÖKALP ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. temsilcisine T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen huzur haklarının verilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
10- Şirketin 2022 yılı karının dağıtım konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 197.495.798 TL kardan, 19.644.580 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve kalan 177.851.218 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi.
12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Faruk ALBAYRAK ve Genel Müdür Halit Muzaffer ERMİŞ şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.
13- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:22 da son verildi. 07/10/2023 Ortahisar-TRABZON
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ TOPLANTI BAŞKANI
Hacer SARAÇ Hakan BAYRAK Faruk ALBAYRAK
TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI
Fatih TEMEL Aziz KOÇ
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TLMAN TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 TLMAN HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ekim 2023 tarihinde saat 10:00'da, İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:19 Ortahisar/TRABZON adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201640
BIST