***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
25.03.2024
Genel Kurul Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
PENDİK
Adres
E-5 Karayolu Üzeri No:209 Üst Kaynarca-Pendik/İstanbul ( İstanbul Marriott Hotel Pendik )
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - 2023 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi
11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlara istinaden Şirket ortaklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat , rehin ,ipotek ve kefaletler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II- 17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 GENEL KURUL GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 24 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;
2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın mesajı okundu.
Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu.
2023 yılı finansal tabloları özet olarak okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.2023 yılı finansal tabloların
onaylanmasına 5.259 ret oyuna karşılık 53.307.285,282 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine 5.260 ret oyuna karşılık
53.307.284,282 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle
görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk,Ahmet Ertuğrul, Ahmet İrfan Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,
Orhan Metin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise İbrahim Bilgiç,İbrahim Ünalmış ve Osman Aslan'ın seçilmelerine
57.782 ret oyuna karşılık 53.254.762.282 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 40.000 TL aylık net ödenmesine 169.913,50 ret oyuna karşılık 53.142.630.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
Şirket tarafından genel bütçeye dahil dairelere,katma bütçeli idareler,il özel idarelerine,belediyelere,köylere,kamu yararına
faaliyet gösteren derneklere,Bakanlar kurulunca vergi muafiyetine tanınan vakıflara,bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde
bulunan kurum ve kuruluşlara 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 3.331.971 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a
bilgi verildi.
2024 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 183.064,50 ret oyuna
karşılık 53.129.479.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tabloların denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu
olarak önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 4.773.581.492 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine
,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.I ) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 11.50'de sonlandırılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
24.04.2024 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
24.04.2024 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI REVİZE.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 56.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da E-5 Karayolu Üzeri No:209 Üst Kaynarca-Pendik/İstanbul adresinde yer alan İstanbul Marriott Hotel Pendik'te yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1276529