***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
10/07/2023
Saati
14:00
Adresi
Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. Mercedes Fab. Sitesi Eğitim Binası Blok N6/2 İç Kapı N1 Esenyurt/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi 3. 2022 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi 4. 2022 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmeleri 6. 2023 mali yılı için bağımsız denetçi seçimi 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti konusunda karar alınması 8. 2022 mali yılına ilişkin kar dağıtımının görüşülmesi 9. Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunun müzakeresi 10. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Hatice Gökçe Okutan yerine kalan süresi boyunca görev yapmak üzere atanan Selçuk Yılmaz Kaplan?ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması 11. Alınacak genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili?nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesi ve 12. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar aşağıdadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ 10/07/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/07/2023 tarihinde saat 14:00'da Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. Mercedes Fab. Sitesi Eğitim Binası Blok N6/2 İç Kapı N1 Esenyurt/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/07/2023 tarih ve 86931232 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 708.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.080.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyelerinden Bilge Aksan'ın hazır bulunduğunun tespiti ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin uygun görüşleri ile toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden Bilge Aksan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilge Aksan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2022 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilge Aksan tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
4. 2022 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilge Aksan tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2022 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2023 mali yılı için bağımsız denetçi raporu hazırlamak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 254683-0 sicil numarası ve 0291001084600012 MERSİS numarası ve Maslak Vergi Dairesi nezdinde 2910010846 vergi numarası ile kayıtlı, merkez adresi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza N14 Kat:4 34398 Maslak/İstanbul olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2022 mali yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2022 mali yılı faaliyetlerine ilişkin 400.144.859,71 TL tutarındaki karın yasanın öngördüğü kanuni yedek akçelerin ve ödenmesi gereken vergilerin ayrılmasından sonra kalan miktarının tamamının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 6 Ocak 2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiş olan Hatice Gökçe Okutan'ın yerine kalan süresi boyunca görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Selçuk Yılmaz Kaplan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Bu genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.
12.. Başkaca dilek ve öneri bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Şafak Yerli Bilge Aksan Daimler Truck Financial Services adına Esra Kahyaoğlu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170444
BIST