***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
MLP Care 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucuna İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
04.09.2024
Genel Kurul Tarihi
27.09.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.09.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 208.037.202 TL'den 191.012.202 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Sermaye Azaltım Raporunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 208.037.202 TL'den 191.012.202 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Diğer Pay İhracı/İptali
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gündem 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
MLPCARE 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
MLP_Vekaletname_TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Agenda 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
MLPCARE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
MLP_Proxy_ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
Sermaye Azaltımı Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
Esas Sözleşme Tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 9
Amendmend of Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin hazirun ve tutanak ektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Diğer Pay İhracı/İptali
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
MLP Care 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
MLP Care 2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 4 Eylül 2024 tarihli toplantısında,
Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"nın 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul" adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.
Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1338319