***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.02.2024
Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tesbiti
6 - Şirketin, 23.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan sermaye artış kararının iptaline ilişkin SPK 09.02.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-49388 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artış kararının iptalinin onaylanması
7 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 LİNK-Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 LİNK-Olağanüstü GK Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 LİNK-Olağanüstü GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 14:00'te Şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısına ilişkin belgeler ekte verilmekte olup, ortaklarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılımlarını bekleriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250848
BIST