***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)
Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (26.04.2024) yapılan toplantısında;
Şirketin, 26 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1-) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin seçilmesine,
2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ziya Burcuoğlu ve Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Ziya Burcuoğlu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Sn. Hidayet Alev Volkan'ın seçilmesine,
3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Sn. Ziya Burcuoğlu tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Sn. Ziya Burcuoğlu'nun seçilmesine,
4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,
Karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1277834