***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
22.07.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Tarihi
22.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
TEKİRDAĞ
İlçe
ÇORLU
Adres
Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 2023 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 - 2023 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve temsile yetkililerin seçiminin görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2023 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DERİMOD KONFEKSİYON 2023 OGK GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAİM önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat ZAİM'in seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Beyza TUNA görevlendirildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Beyza TUNA tarafından okunmuş ve faaliyet sonuçları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu özeti Beyza TUNA tarafından okunarak pay sahipleri bilgilendirildi.
5- 2023 yılı Bilânçosu ve Gelir tablosu Beyza TUNA tarafından okunup müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.
6- 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunun 479. Maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler veya bunların temsilcileri Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.
7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2023 yılı 36.925.526 TL olan Dönem Karından sırasıyla; 24.642.416 TL hesaplanan vergilerin, 3.108.672,71 TL Birinci tertip Yasal Yedek Akçe'nin, düşülmesinden sonra 9.174.437,29 TL net dağıtılabilir Dönem Karının, büyümekte olan iş hacmimiz ve yatırımlar nedeniyle, öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi için, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
8- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 25.200,00 TL (Yirmibeşbinikiyüz) , Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 20.000,00 TL (Yirmibin), Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Murat ZAİM'e aylık net 10.000,00 TL (Onbin), Mehmet Ali ZAİM'e aylık net 10.000,00 TL (Onbin), ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sedef ORMAN'a aylık net 10.000,00 TL (Onbin), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Reşit Ömer KÜKNER'e aylık net 6.000,00 TL (Altıbin), ve Demet ÇİMEN DALAK' a aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), ücret verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve temsile yetkililerin seçimine geçilmiştir.
Şirket Yönetim Kuruluna 3 Yıl Görev Yapmak Üzere Seçilenler:
- ÜMİT ZAİM'in 3 yıl süreyle atanmasına ve her türlü işlemlerde münferiden temsil ve ilzam etmesine toplantıya katılanların oybirlile karar verilmiştir.
- ZERRİN ZAİM'in 3 yıl süreyle atanmasına ve her türlü işlemlerde münferiden temsil ve ilzam etmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- AHMET MURAT ZAİM'in 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- SEDEF ORMAN'ın 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- MEHMET ALİ ZAİM'in 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak:
- DEMET ÇİMEN DALAK'ın 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- REŞİT ÖMER KÜKNER'in 3 yıl süreyle görev yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
-Şirketin yönetim kurulu başkanlığına ÜMİT ZAİM'in, 1 yıllığına seçilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
-Şirketin yönetim kurulu başkan vekilliğine ZERRİN ZAİM'in, 1 yıllığına seçilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
10- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 01.04.2024 tarih 2024/04 karar numarası ile 2024 yılı içinde bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
11- 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 01.01.2024-31.12.2024 Bağış sınırının 200.000 TL olması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.
14- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor Beyza TUNA tarafından okundu.
15- 2023 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler Beyza TUNA tarafından okunarak bilgi verildi.
16- Kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAİM söz alarak; Her sene olduğu gibi işlerimizi dikkatli yöneterek şirketimizin değerini arttırmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da iyi geçmesini temenni ederim dedi. Katılımcılardan Hamza İNAN teşekkürlerini iletti. Katılımcılardan Argun Eser ÖZTÜRK söz alarak teşekkürlerini ileterek genel kurul toplantılarının İstanbul'da yapılmamasının sebebini sordu, toplantı başkanı tarafından şirket merkezinin Çorlu olduğu için Çorlu'da yapıldığı İstanbul önerisinin değerlendirileceği bildirildi. Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:39 da son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 22.07.2024/ÇORLU
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Derimod 2023 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Derimod 2023 OGK Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin pay sahipleri 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.07.2024 Pazartesi günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırda Bulunanlar Listesi ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1314227