***BLKOM*** BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06032023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
21/03/2024
Saati
12:30
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Aziz Bey Sok. N1 Nakkaştepe - Üsküdar /İSTANBUL
Gündem
Aşağıda Sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçimi.
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. 2023 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen kar/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2024 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,
10. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresinin uzatılması hakkında karar alınması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
12. Dilek ve görüşler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256053
BIST