***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesinin 15. maddesi doğrultusunda 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.03.2024 Çarşamba günü saat 13:00'te Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2D Blok N 3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul adresindeki Banka merkezinde yapılacaktır.
Toplantı gündeminin
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2023 Mali Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2023 Hesap Dönemi Kârı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
4. Olağan Genel Kurul toplantısında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atanan üyelerin atanmalarının onaylanması
5. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,
7. Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması
8. Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması
9. 2023 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
10.Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
olarak tespit edilmesine ve olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması hususu uygun görüşle onaylarınıza sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254925
BIST