***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)
Sirket Genel Bilgi Formu
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
31.03.1981
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Evet
1
Bağımsız Üye Değil
RASİH ENGİN AKÇAKOCA
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
01.04.2013
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; KAB Danışmanlık İthalat İhracat Eğitim Tic.Ltd.Şti. Ortağı; MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TALİP ALTUĞ AKSOY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
03.01.2017
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
1.85
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üst Düzey Yönetici
03.05.2017
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
Bağımsız Üye Değil
TUĞBAN İZZET AKSOY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
06.05.2019
İcrada Görevli Değil
Enerji Şirketleri Koordinatörü
Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
1.85
Bağımsız Üye Değil
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
BELİZ CHAPPUIE
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
28.04.2021
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ALİ YAZICI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
17.04.2024
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye Değil
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
17.04.2024
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
İZZET KARACA
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
20.11.2020
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124
Değerlendirildi
Hayır
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
26.12.2023
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229881
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BEKİR AĞIRDIR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
17.04.2024
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273967
Değerlendirildi
Hayır
Sürüdürülebilirlik Komitesi Başkanı
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
17.04.2024
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273967
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1275420