"Opar Otomotiv Parcalari A.S.`nin sirketimiz tarafindan devir alinmasi suretiyle adi gecen sirketle TTK`nun, 451, KVK`nun 37,38 ve 39. maddeleri dairesinde birlesilmesi ile ilgili 02.09.1997 tarih ve 258 sayili Yonetim Kurulu Kararimiz asagidadir. Opar Otomotiv Parcalari A.S.`nin, Sirketimiz tarafindan devir alinmasi suretiyle adi gecen sirketle Turk Ticaret Kanunu`nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 37., 38. ve 39. maddeleri dahilinde birlesilmesi konusunda Genel Kurul`un kararina musteniden Yonetim Kurulumuz tarafindan istanbul Asliye 4. Ticaret Mahkemesi nezdinde gerekli tespitin yaptirilmis oldugu gorulerek;
1)Opar Otomotiv Parcalari AS.`nin 30.06.1997 tarihi itibariyle dozenlenmis bilancoda gorulen aktif ve pasiflerinin bir kul halinde Sirketimiz tarafindan devir alinmasi suretiyle Turk Ticaret Kanunu`nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu`nun, 37., 38. ve 39. maddeleri hukumleri dairesinde adi gecen sirketle birlesilmesi hususunda karar itthazinin Genel Kurul`a teklifine,
2)bu kapsamda ve Genel Kurul`un onayina vabeste olmak uzere, birlesme sozlesmesinin kabulu ile Sirketimiz adina Inan Kirac ve Gokce Bayindir tarafindan imzalanmasina,
3)Sozkonu birlesmenin ve Birlesme Sozlesmesi`nin Genel Kurul tarafindan onaylanmasi halinde, Opar Otomotiv Parcalari A.S. ile mustereken duzenlenecek devir beyannamesinin bilesmenin tescili tarihinden itibaren 15 gun icinde devir bilancosu da eklenerek bagli bulunan Vergi Dairesi Mudurlugu`ne verilmesine, isbu beyannameye mezkur sirketin tahakkuk etmis ve edecek vergi borclarinin Sirketimiz tarafindan odenecegi taahhudunu muhtevi bir taahhutname eklenmesine, Vergi Dairesi Mudurlugu`nun talebi halinde yeterli teminat gosterilmesine ve itibari birlesme tarihi olan 01.07.1997 tarihi ile gerekli islemlerin tamamlanmasi ve Birlesme Sozlesmesi`nin taraf Genel Kurullari`nca onaylanmasindan sonra birlesme Istanbul Ticaret Sicili`ne tescili tarihi arasindaki sure zarfinda vaki olacak birlesilen sirket muamelatinin Sirketimiz kayitlarina intikal ettirilerek faaliyet sonuclarimiz icinde gosterilmesine,
4)Birlesmeyi takiben Opar Otomotiv Parcalari A.S.`nin 30.06.1997 tarihi itibariyle duzenlenmis bilancsunda gorulen aktif ve pasifin bir kul halinde devir alinarak Sirketimiz bilancosuna gecirilmesine,
5)Istanbul Asliye 4. Ticaret Mahkemesi`nin 08.08.1997 tarih ve 1997-1605 sayili karari ile, gerek Sirketimiz ve gerekse opar Otomotiv Parcalari A.S. unvanli Sirketin 30.06.1997 tarihi itabiriyle ozvarligi saptanmis olup, bu tespitler sonucunda ozvarliklar orani dairesinde Sirketimiz esas sermayesinin nominal olarak 1.044.596.000.000.-TL arttirilmasi halinde birlesme nedeniyle tarafimiza intikal edecek servetin karsilanacaginin anlasilmis bulunmasi muvacehesinde sermayemizin 480.000.000.000 - TL`dan 1.524.596.000.000.-TL`na arttirilmasinin ve birlesme nedeniyle esas mukavelemizin 6. maddesinin degistirilmesinin Genel Kurul`a teklifine,
6)Birlesme islemlerinin takibi ve Basbakanlik Devlet Planlama Teskilati Mustesarligi Sermaye Piyasasi Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanligi`ndan gerekli izinlerin alinmasi ile muamelelerin sonuclandirilmasi hususunda Sirket yonetiminin gorevli ve yetkili kilinmasina, oybirligi ile karar verildi." (IMKB BULTEN)