KAP (TEKRAR) KAP : ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI [] YONETIM KURULU KOMITELERI 01.04.2016 19:00:52

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=519859 KAP : ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI [] YONETIM KURULU KOMITELERI 01.04.2016 19:00:52 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : BALMUMCU MAHALLESI ZINCIRLIKUYU YOLU NO:10 34349 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0212) 376 10 00 - (0212) 272 88 69 E-POSTA ADRESI : ENKA@ENKA.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0212) 376 10 00 - (0212) 274 09 83 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : KOMITELER HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULU; SIRKETIMIZIN DENETIM KOMITESINE 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE: E. MELIH ARAZ`IN (BASKAN) VE V. ERGIN IMRE`NIN (UYE) SECILMELERINE; SIRKETIMIZIN KURUMSAL YONETIM KOMITESINE 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE: E. MELIH ARAZ`IN (BASKAN), ERDOGAN TURGUT`UN (UYE) VE GIZEM OZSOY`UN (UYE) SECILMELERINE; SIRKETIMIZIN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESINE ISE 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE: V. ERGIN IMRE`NIN (BASKAN) VE ERDOGAN TURGUT`UN (UYE) SECILMELERINE; AYRICA YONETIM KURULU YAPILANMASI GEREGI, ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI`NIN KAPSAMINA GIREN KONULARA ILISKIN FAALIYETLERIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ICRA EDILMESINE KARAR VERMISTIR. ENGLISH VERSION: (TRANSLATION INTO ENGLISH IS JUST FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.) BY THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES FORMED FOR A TERM OF ONE YEAR ARE AS FOLLOWS: AUDIT COMMITTEE E. MELIH ARAZ (CHAIRMAN) V. ERGIN IMRE (MEMBER) CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE E. MELIH ARAZ (CHAIRMAN) ERDOGAN TURGUT (MEMBER) GIZEM OZSOY (MEMBER) EARLY IDENTIFICATION OF RISKS COMMITTEE V. ERGIN IMRE (CHAIRMAN) ERDOGAN TURGUT (MEMBER) ACCORDING TO THE STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS, IT IS DECIDED THAT SCOPE OF ACTIVITIES OF NOMINATING AND COMPENSATION COMMITTEES WILL BE CARRIED OUT BY THE CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE. ---------------------------------------------------------------------------------------------