"Sirketimizin 27.01.2000 tarihinde yapilan Yonetim Kurulu Toplantisinda,
1- 1999 yili bilancosu ile kar-zarar hesabinin, Yonetim Kurulu`na sunulan sekliyle kabulune ve Genel Kurul`a arzina;
2- 5.109.040.000.000.-TL olan 1999 yili net dagitilabilir donem karindan, 4.462.543.000.000.-TL`sinin ortaklara temettu olarak nakden (%520,1 oraninda, 1.000.-TL nominal degerde bir hisse senedine 5.201.-TL), bakiye dagitilabilir karin 139.454.000.000.- TL`sinin memur ve iscilere, 46.485.000.000.-TL`sinin Yonetim Kurulu`na ana sozlesmenin 33. maddesine istinaden temettu olarak dagitilmasinin Genel Kurul`a teklif edilmesine;
3- 1999 yili faaliyet hesaplarina iliskin Olagan Ortaklar Genel Kurul Toplantisi ile kayitli sermaye tavaninin artirilmasi ve Sirket ana sozlesmesinin 6, 11, 12, 16, 33 ve 34. maddelerinde degisiklik yapilmasina iliskin Olaganustu Ortaklar Genel Kurul Toplantisi`nin 15 Subat 2000 Sali saat 12.00`de Buyukdere Cad. Maya Akar Center No: 100-102 Kat: 26 Esentepe/Istanbul adresinde akdedilmesine, Imtiyazli Pay Sahipleri Genel Kurul toplantisinin Olagan/Olaganustu Ortaklar Genel Kurul toplantisini muteakiben yapilmasina, gerekli toplanti ilanlarinin yapilmasina, kanunen zorunlu kilinan rapor, belge ve sair dokumanlarin hazirlanmasina, ilanlarin ve cagrilarin yapilmasi ile sair islemler icin Genel Mudurlugun yetkili kilinmasina;
4- 15 Subat 2000 tarihinde akdedilecek Olagan/Olaganustu Genel Kurul Toplantisi`nda Ek`teki gundemin uygulanmasina, gundemin gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanina; oybirligi ile karar verilmistir."
Ana sozlesmenin soz konusu maddelerinin eski ve yeni sekli ile toplanti gundemleri ekte yayinlanmaktadir. (IMKB BULTEN)