***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
17/05/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
17/05/2023
Saati
13.00
Adresi
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi N47 Ümraniye İstanbul
Gündem
Toplantı Tarihi : 31.03.2023 Karar Numarası : 2023/ Karar Konusu : Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Katılanlar : Cem AYSEL Xavier Gerard DEROT Patrick Jean Michel CLAUDE Geoffroy Yan Marie BUCHERT İbrahim Emrah SİLAV Ertuğrul AYDIN Özgür ÖZTÜRK KARAR : Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ve sonuçlarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının TTK 416.maddesi gereğince ilansız olarak aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere tarihinde, Saat 13:00'de Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.N47 Ümraniye İstanbul adresinde yapılmasına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne toplantı ile ilgili gerekli başvurunun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. "TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Şirketi raporu özetinin okunması, 5. 2022 yılı hesap dönemi Finansal Durum Tablosu, Kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya sunulması 7. 2022 yılı hesap dönemine ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8. 2022 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesi, 12. 2023 yılı hesap dönemi için Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 13. Kapanış"
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mayıs 2023 günü, Saat: 13.00'de, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün ____________tarih ve _______________________sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve 2023- 13 sayılı kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 155.000.000- TL 'lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 155.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Öykü Can toplantıda hazır bulunduğunun, pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür ÖZTÜRK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Özgür Çelikol görevlendirildi. 2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Gündemin 3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2022 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı. 4-Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi. 5-Gündemin 5. maddesi gereğince 2022 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi. 6-Gündemin 6.maddesine geçildi. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 21.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ****Vergi Kimlik numaralı Sayın Xavier Leon SABATIER'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan *** Vergi Kimlik numaralı Sayın Emmanuel Pierre DUSSUSSOIS'in 09.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile *****vergi kimlik numaralı Sayın François GUIONNET'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan ** vergi kimlik numaralı Sayın Xavier Gerard DEROT ' un 10.02.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 3200621721 Vergi Kimlik numaralı Sayın Emmanuel Pierre DUSSUSSOIS'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan ****Vergi Kimlik numaralı Sayın Geoffroy Yan Marie BUCHERT 'in atanmalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 7-Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 8-Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 dönemine ilişkin 103.987.563 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519'uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 9-Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine Yönetim Kurulu üyeliklerine B Grubu hissedarların adayı olan 15 rue d'Uzes 75002 Paris Fransa adresinde mukim*** Vergi Kimlik Numaralı Sayın Xavier Gérard DEROT'un, B Grubu hissedarların adayı olan 15 rue d'Uzes 75002 Paris Fransa adresinde mukim ****Vergi Kimlik Numaralı Sayın Patrick Jean Michel CLAUDE 'in, B Grubu hissedarların adayı olan 15 rue d'Uzes 75002 Paris Fransa adresinde mukim *** Vergi Kimlik Numaralı Sayın Geoffroy Yan Marie BUCHERT'in, A Grubu Hissedarların adayı olan Ziya Gökalp Caddesi N64 Kurtuluş/Ankara adresinde mukim **** T.C Kimlik Numaralı Sayın Cem AYSEL'in, A Grubu Hissedarların adayı olan Ziya Gökalp Caddesi N64 Kurtuluş/Ankara adresinde mukim ***T.C Kimlik Numaralı Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın, A Grubu hissedarların adayı olan Ziya Gökalp Caddesi N64 Kurtuluş/Ankara adresinde mukim**** T.C Kimlik Numaralı Sayın Ertuğrul AYDIN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 10-Gündemin 10.maddesinin müzakeresi sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 11- Gündemin 11. maddesinin müzakeresi sonucu 2023 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi. 12- Gündemin 12 .maddesine geçildi. 2023 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi N1 Maslak N1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 304099 numarasında kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün **** vergi numarası sahibi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 13- Kapanışa ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151935
BIST