***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonuçları Ticaret Sicil Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.11.2023
Genel Kurul Tarihi 23.12.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres İlkbahar Mah. 596. Sokak No:79 (Atlı Otel)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketin esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
4 - Kısmi Bölünme yolu ile paylarının tamamı şirketimize ait olacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, şirketimizin sahip olduğu 30.06.2023 tarihi itibariyle net kayıtlı değeri 105.365.895,00-TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle şirketimiz tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketine devredilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Bölünme" işlemi ile Bölünme raporu, bölünme planının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Dilek ve Temenniler,
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Kuyaş Yatırım A.Ş Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Kuyaş Yatırım A.Ş.'ninOlağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 23.12.2023Cumartesi günü saat 10:45'daİlkbahar Mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya /Ankara (Atlı Otel )adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 21/12/2023 tarih ve 92205016 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cevat CANSEVER'ın Gözetiminde toplanıldı.
Olağanüstü Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 29.11.2023 tarihinde başvurusu yapılan ve 29.11.2023 tarih 10968 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 29.11.2023 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.
Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 32.222.218,012 payın asaleten, 7.908.079 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 40.130.297,012 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam miktar içinde yer almaktadır.
Şirket yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Nazım ÖZDEMİR, Evren SARIÇİÇEK, Bünyamin Samet ÖZŞAHİN, ve Alperen ODABAŞI'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.
T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Osman Burak TOPTAŞ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin 1.maddesi uyarınca
Açılış konuşması, Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafından yapıldı.
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca
Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Ender ÖLÇÜCÜOĞLU, oy saymanlığına Arife RAMAZANOĞLUtutanak yazmanlığına Seher Ceyda KESİCİ'ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların(40.130.297,012 pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.
Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına katılanların (40.130.297,012 pay adedi) oybirliğiyle yetki verildi.
3- Gündemin 3.maddesi uyarınca
Şirketin Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin tadilleri hakkındaki gündem maddesine geçildi. Şirketin Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin tadillerinin, 29.11.2023 tarihinde kurumsal internet sitesiwww.kuyas.com.tr ve www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (40.130.297,012 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.
Esas sözleşmenin değişiklik metni okunmuş sayıldı. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45698 sayılı ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091397422 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekli ile değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (40.130.297,012 pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.
4- Gündemin 4.maddesi uyarınca
Kısmi Bölünme yolu ile paylarının tamamı şirketimize ait olacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, şirketimizin sahip olduğu 30.06.2023 tarihi itibariyle net kayıtlı değeri 105.365.895,00-TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle şirketimiz tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketine devredilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Bölünme" işlemi ile Bölünme raporu, bölünme planının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. Bölünme işleminin detaylarıyla alakalı şirketimiz tarafından yayınlanan 09.09.2023 tarihli KAP duyurusunda, web sitesinde ve ayrıca28.08.2023 tarihinden itibaren şirket merkezinde bölünme planı ve bölünme raporu hazır bulundurulduğundan okunmuş kabul edilmesiyle ilgili verilen önerge oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (40.130.297,012 pay adedi)) oybirliğiyle kabul edildi.
Kısmi Bölünme yolu ile paylarının tamamı şirketimize ait olacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, şirketimizin sahip olduğu 30.06.2023 tarihi itibariyle net kayıtlı değeri 105.365.895,00-TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle şirketimiz tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketine devredilmesi işleminin kabulüne Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (40.130.297,012 pay adedi)oybirliğiyle karar verildi.
5- Gündemin 5 maddesi uyarınca
Dilek ve Temenniler maddesinde söz alan olmadı.
6- Saat 10:56'da toplantı sonlandırılmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.12.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.12.2023 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulu sonuçları 29.12.2023 tarihli 10990 sayılı gazetede tescil ve ilan olunmuştur.
Genel kurul kararınca esas sözleşmemizin 4. madde 17. bendi değişmiş ve kolaylaştırılmış usülde bölünme sonucunda paylarının tamamı Kuyaş Yatırım A.Ş ye ait olan Kuyaş Gayrimenkul A.Ş kuruluşu Ticaret Sicil Tescili ile gerçekleşmiştir.
Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230842
BIST