"Yonetim kurulumuz 6 Ocak 1997 tarihinde yaptigi toplantida;
1)Sirketimizin gelecegi ile ilgili olarak
-Kurulusunda ongorulen faaliyet sahalarinin daraldigi ve son yillarda sadece yatirim portfoy yonetimi yapan pasif bir yatirimci pozisyonunda kaldigi,
-Portfoy yonetiminde etkinlik ve verimliligin artirilmasi ve finansal imkanlarin en iyi sekilde kullanilmasinin icabettigi,
-Bunlara ilaveten cari giderlerde tasarruf temin edilmesinin lazim geldigi, dikkate alinarak durum degerlendirilmesi yapilmis ve Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 37`nci ve Turk Ticaret Kanunu`nun 451`inci maddesi hukumlerine gore, 5.12.1973 tarihinde kurulan Sirketimizin 20 Kasim 1963`de faaliyete gecen Koc Holding A.S.`ne 31.12.1996 tarihli bilancosundaki aktif ve pasifi ile kul halinde devredilmesi ve devir dolayisiyla sirketimiz ortaklarinda verilecek Koc Holding hisse miktarlarinin tesbitinde iki sirketin 31.12.1996 tarihli ozsermayelerinin esas alinmasini teminen ve bilahare yapilacak olaganusti bir Genel Kurulda onaylanmak kaydiyla 26 Mart 1997 tarihinde yapilacak Genel Kuruldan birlesme sozlesmesi akdetmek uzere yonetim kuruluna yetki istenmesine oy birligi ile karar verilmistir.
2)Bu cercevede Ana Sozlesmemizin 5, 25 ve 33`uncu maddelerinin degistirilmesinin 26.03.1997 gunu yapilacak genel kurul`da sunulmasina oy birligiyle karar verilmistir." (IMKB BULTEN)