***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 01.05.2022-30.04.2023 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.05.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.04.2023
Karar Tarihi 03.08.2023
Genel Kurul Tarihi 28.08.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres Şeker Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan/KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi
2 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi okunması ve müzakeresi.
3 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal tabloların ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesinin görüşülmesi,
10 - 01.05.2023 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi
11 - Şirketimizin Kaynak Kuruluş ve/veya Fon Kullanıcısı olacağı yapıda kira sertifikası (sukuk) ihracına yönelik gerekli tüm çalışmaların ve ihraç sürecinin yürütülmesi için 12 Ay süre ile Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesinin görüşülmesi,
12 - Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç sürecinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
17 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2023 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2023 tarihinde biten hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 01.05.2022-30.04.2023 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2023 Pazartesi günü saat 10:00'da ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314 Kocasinan/KAYSERİ adresinde yapılmıştır.
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.08.2023 günü, saat 10.00' da "Şeker Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan/KAYSERİ" adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189944
BIST