KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. / YKBNK [] YONETIM KURULU KOMITELERI 18.04.2016 17:25:57

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=524498 KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. / YKBNK [] YONETIM KURULU KOMITELERI 18.04.2016 17:25:57 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : YAPI KREDI PLAZA D BLOK, 34330-LEVENT-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (212) 339 70 00 ; FAKS: (212) 339 60 00 E-POSTA ADRESI : KAMUYUAYDINLATMA@YAPIKREDI.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (212) 339 75 61 ; (212) 339 64 31 ; (212) 339 73 80 ; FAKS: (212) 339 61 21 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- BANKAMIZ YONETIM KURULU`NUN 18.04.2016 TARIHLI KARARI ILE; YAPI VE KREDI BANKASI A.S. GENEL KURULU`NUN 31.03.2016 GUNU YAPTIGI TOPLANTIDA YONETIM KURULU YENIDEN OLUSTURULMUS OLDUGUNDAN; BU DOGRULTUDA YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN KURULAN KOMITELERE ASAGIDA BELIRTILEN UYELERIN ATANMASINA KARAR VERILMISTIR. ILAVETEN SPK`NIN SERI II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 6. MADDESININ (3)A FIKRASI CERCEVESINDE DENETIM KOMITESI`NDE BASKAN OLARAK GOREVLENDIRILEN MIRKO D. G. BIANCHI VE UYE OLARAK GOREVLENDIRILEN F. FUSUN AKKAL BOZOK DA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SAYILACAKTIR. DENETIM KOMITESI: MIRKO D. G. BIANCHI (BASKAN), F. FUSUN AKKAL BOZOK (UYE), ADIL GIRAY OZTOPRAK (UYE) KURUMSAL YONETIM KOMITESI: MIRKO D. G. BIANCHI (UYE), ADIL GIRAY OZTOPRAK (UYE), M. ERKAN OZDEMIR (UYE), MASSIMO FRANCESE (UYE) KREDI KOMITESI: H. FAIK ACIKALIN (BASKAN), NICCOLÒ UBERTALLI (BASKAN VEKILI), F. FUSUN AKKAL BOZOK (UYE), DR. JURGEN KULLNIGG (UYE), CARLO VIVALDI (YEDEK UYE), A.UMIT TAFTALI (YEDEK UYE) UCRETLENDIRME KOMITESI: CARLO VIVALDI (UYE), LEVENT CAKIROGLU (UYE) ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW. IT IS RESOLVED ON 18.04.2016 WITH THE RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF YAPI VE KREDI BANKASI A.S. TO APPOINT THE PERSONS LISTED BELOW TO THE COMMITTEES ESTABLISHED BY OUR BOARD OF DIRECTORS DUE TO THE FACT THAT THE NEW BOARD OF DIRECTORS HAS BEEN ELECTED AT THE ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING OF YAPI VE KREDI BANKASI A.S. HELD ON 31.03.2016. IN ADDITION, MIRKO D. G. BIANCHI ASSIGNED AS CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE AND F. FUSUN AKKAL BOZOK ASSIGNED AS MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE SHALL BE DEEMED AS INDEPENDENT BOARD MEMBERS AS PER ITEM 6(3)A OF THE COMMUNIQUE SERIAL II-17.1 OF CMB ON CORPORATE GOVERNANCE. AUDIT COMMITTEE: MIRKO D. G. BIANCHI (CHAIRMAN), F. FUSUN AKKAL BOZOK (MEMBER), ADIL GIRAY OZTOPRAK (MEMBER) CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE: MIRKO D. G. BIANCHI (MEMBER), ADIL GIRAY OZTOPRAK (MEMBER), M. ERKAN OZDEMIR (MEMBER), MASSIMO FRANCESE (MEMBER) CREDIT COMMITTEE: H. FAIK ACIKALIN (CHAIRMAN), NICCOLÒ UBERTALLI (VICE CHAIRMAN), F. FUSUN AKKAL BOZOK (MEMBER), DR. JURGEN KULLNIGG (MEMBER), CARLO VIVALDI (ALTERNATE MEMBER), A.UMIT TAFTALI (ALTERNATE MEMBER) REMUNERATION COMMITTEE: CARLO VIVALDI (MEMBER), LEVENT CAKIROGLU (MEMBER) IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. ---------------------------------------------------------------------------------------------