ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/574542 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588B7B75015949AD3A367CAC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588B7B75015949AD3A887CAD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588B7B75015949AD3B0F7CAE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588B7B75015949AD3BBB7CAF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI``SINA AIT TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 16.11.2016 GENEL KURUL TARIHI 09.12.2016 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.12.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES STEINGENBERGER HOTEL MASLAK, BUYUKDERE CAD. NO: 233, UC YOL MEVKII, 34398 MASLAK -ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - SIRKETIN YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - SIRKETIN 2015 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 7 - SIRKETIN TTK 376 BILANCOSU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 8 - UCRETLENDIRME POLITIKASININ GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI, 12 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, 2015 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA SIRKET``IN BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONULARINA GIRECEK SEKILDE KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA ISLEM YAPIP YAPMADIKLARI VE/VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIKLERI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 13 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 15 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 16 - SIRKET``IN 2015 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERMESI VE 2016 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK I GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 EK II ILAN METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDA SUNULMUSTUR. 1. TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN AYSE SEDA ONEN``IN SECILMESINE, OY BIRLIGI LE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGU ICIN SAYIN NARIN PINAR UNLU, TUTANAK YAZMANLIGI ICIN SAYIN ABDULLAH KEFELI``YI VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NIN KULLANMAK UZERE ` MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI` BULUNAN SAYIN NARIN PINAR UNLU``YU GOREVLENDIRMISTIR. 2. SIRKETIN 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNMADAN MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. 3. SIRKETI``IN 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ TAMAMI OKUNMAYARAK MUZAKERE EDILEREK OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 4. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTIYA KATILAN PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. 5. SIRKET``IN YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 6. SIRKETIMIZIN 2015 YILI ICERISINDE ISTIRAKLERIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZ LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMAMAKTADIR. 7. SIRKETIMIZIN 2015 YILINA ILISKIN TTK 376 BILANCOSU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 8. UCRETLENDIRME POLITIKASI OKUNMADAN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMIS VE BILGILENDIRME YAPILMISTIR.(UCRETLENDIRME POLITIKASI) 9. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, GOREVI KABUL ETTIKLERINE DAIR YAZILI BEYANLARI BULUNAN VE 1 (BIR) YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE, A GRUBU PAY SAHIBININ ADAY GOSTERDIGI SN. ONUR TAKMAK, SN. FERAY TAKMAK, SN. AYSE SEDA ONEN, SN. ABDULLAH DOGAN KEFELI VE SN. ARIF BEKTAS``IN VE YINE 1 (BIR) YIL SUREYLE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMAK UZERE, ADAYLIKLARI T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II.17-1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG` EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 4.3.7 NUMARALI MADDESI CERCEVESINDE SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIS OLAN SN. DR. AYSE BOTAN BERKER VE SN. NIYAZI ERDOGAN``IN SECILMELERINE VE KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 10. SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK 2016 YILI ARA DONEM VE YILLIK FINANSAL TABLOLARI ILE FAALIYET RAPORUNUN TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.(DELOITTE)``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 11. YONETIM KURULU UYELIKLERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLER BELIRLENEREK OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 12. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, 2015 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA SIRKET``IN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATIISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER VE/VEYA SIRKET VEYA SIRKET``IN BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONULARINA GIRECEK SEKILDE KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA ISLEMLER YAPMADIKLARI VE /VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIKLERI HUSUSLARINDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 13. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) ILGILI HUKUMLERI UYARINCA 2015 YILI ICINDE (1.3.6) NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN DISINDA IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULSAMA IMKANI OLAN KIMSELER, KENDILERI ADINA ORTAKLIGIN FAALIYET KONUSU KAPSAMINDA YAPTIKLARI ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2015 YILI ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULARAK OKUNMADAN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. (ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU) 15. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 16. SIRKET``IN 2015 YILINDA BAGIS YAPMADIGI VE YARDIMDA BULUNMADIGI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMIS OLUP, SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPABILECEGI BAGISLARIN UST SINIRININ 15.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 17. DILEKLER BOLUMUNE GECILDIGINDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI KAPATILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 27.12.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK VE EKLERI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 09.12.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU; ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN, 27.12.2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
KAP: RHEAG [ ] RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
29.12.2016 - 11:27 | Son Güncelleme :KAP: RHEAG [ ] RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/574542 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588B7B75015949AD3A367CAC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588B7B75015949AD3A887CAD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588B7B75015949AD3B0F7CAE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C588B7B75015949AD3BBB7CAF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI``SINA AIT TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 16.11.2016 GENEL KURUL TARIHI 09.12.2016 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.12.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES STEINGENBERGER HOTEL MASLAK, BUYUKDERE CAD. NO: 233, UC YOL MEVKII, 34398 MASLAK -ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - SIRKETIN YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - SIRKETIN 2015 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 7 - SIRKETIN TTK 376 BILANCOSU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 8 - UCRETLENDIRME POLITIKASININ GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI, 12 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, 2015 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA SIRKET``IN BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONULARINA GIRECEK SEKILDE KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA ISLEM YAPIP YAPMADIKLARI VE/VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIKLERI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 13 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 15 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 16 - SIRKET``IN 2015 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERMESI VE 2016 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK I GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 EK II ILAN METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDA SUNULMUSTUR. 1. TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN AYSE SEDA ONEN``IN SECILMESINE, OY BIRLIGI LE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGU ICIN SAYIN NARIN PINAR UNLU, TUTANAK YAZMANLIGI ICIN SAYIN ABDULLAH KEFELI``YI VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NIN KULLANMAK UZERE ` MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI` BULUNAN SAYIN NARIN PINAR UNLU``YU GOREVLENDIRMISTIR. 2. SIRKETIN 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNMADAN MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. 3. SIRKETI``IN 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ TAMAMI OKUNMAYARAK MUZAKERE EDILEREK OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 4. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTIYA KATILAN PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. 5. SIRKET``IN YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 6. SIRKETIMIZIN 2015 YILI ICERISINDE ISTIRAKLERIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZ LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMAMAKTADIR. 7. SIRKETIMIZIN 2015 YILINA ILISKIN TTK 376 BILANCOSU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 8. UCRETLENDIRME POLITIKASI OKUNMADAN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMIS VE BILGILENDIRME YAPILMISTIR.(UCRETLENDIRME POLITIKASI) 9. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, GOREVI KABUL ETTIKLERINE DAIR YAZILI BEYANLARI BULUNAN VE 1 (BIR) YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE, A GRUBU PAY SAHIBININ ADAY GOSTERDIGI SN. ONUR TAKMAK, SN. FERAY TAKMAK, SN. AYSE SEDA ONEN, SN. ABDULLAH DOGAN KEFELI VE SN. ARIF BEKTAS``IN VE YINE 1 (BIR) YIL SUREYLE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMAK UZERE, ADAYLIKLARI T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II.17-1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG` EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 4.3.7 NUMARALI MADDESI CERCEVESINDE SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIS OLAN SN. DR. AYSE BOTAN BERKER VE SN. NIYAZI ERDOGAN``IN SECILMELERINE VE KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 10. SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK 2016 YILI ARA DONEM VE YILLIK FINANSAL TABLOLARI ILE FAALIYET RAPORUNUN TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.(DELOITTE)``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 11. YONETIM KURULU UYELIKLERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLER BELIRLENEREK OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 12. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, 2015 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA SIRKET``IN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATIISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER VE/VEYA SIRKET VEYA SIRKET``IN BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONULARINA GIRECEK SEKILDE KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA ISLEMLER YAPMADIKLARI VE /VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIKLERI HUSUSLARINDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 13. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) ILGILI HUKUMLERI UYARINCA 2015 YILI ICINDE (1.3.6) NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN DISINDA IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULSAMA IMKANI OLAN KIMSELER, KENDILERI ADINA ORTAKLIGIN FAALIYET KONUSU KAPSAMINDA YAPTIKLARI ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2015 YILI ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULARAK OKUNMADAN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. (ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU) 15. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 16. SIRKET``IN 2015 YILINDA BAGIS YAPMADIGI VE YARDIMDA BULUNMADIGI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMIS OLUP, SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPABILECEGI BAGISLARIN UST SINIRININ 15.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 17. DILEKLER BOLUMUNE GECILDIGINDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI KAPATILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 27.12.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK VE EKLERI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 09.12.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU; ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN, 27.12.2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.