KAP : NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / NUGYO [NUGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2016 11:16:28

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=521108 KAP : NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / NUGYO [NUGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2016 11:16:28 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BUYUKDERE CAD. NUROL PLAZA NO: 257 KAT:3 MASLAK / ISTANBUL TELEFON 212 - 2868240 FAKS 212 - 2859956 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2868240 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2859956 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 06.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 28.04.2016 15:00 ADRESI BUYUKDERE CADDESI NUROL PLAZA NO:257 KAT : 3 34398 MASLAK / ISTANBUL GUNDEM NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 28 NISAN 2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI. 2. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3. 2015 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 4. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 5. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE/VEYA HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI. 6. (III-48.1 SAYILI) GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI?NIN 31 INCI MADDESININ BIRINCI FIKRASINA AYKIRILIK GEREKCESIYLE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN SIRKETE UYGULANAN IDARI PARA CEZASI ILE ILGILI OLARAK, UYGULANAN IDARI PARA CEZASININ, ISLEMDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYE YA DA UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN GENEL KURULA SUNULMASI. ( SOZ KONUSU KARARIN ALINMASINDA SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ OY KULLANMAMASI GEREKMEKTEDIR.) 7. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 20.10.2015 TARIHLI 35.99E11405 SAYILI YAZIYLA MULGA TEBLIG?IN 14. MADDESI ILE TEBLIG?IN 5. MADDESINDE YER ALAN HUKUMLERE AYKIRILIK TESKIL ETMESI NEDENIYLE, SIRKET HAKKINDA AYKIRILIGIN ILK GERCEKLESTIGI TARIHTE YURURLUKTE OLAN MULGA 2499 SAYILI KANUN?UN 47/A MADDESI VE LEHE OLAN DUZENLEME OLMASI NEDENIYLE 6362 SAYILI KANUN?UN 105.MADDESI UYGULANARAK 55.476 TL IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERILDIGI, SIRKETE 26.10.2015 TARIHINDE TEBLIG EDILMIS OLUP UYGULANAN IDARI PARA CEZASININ, ISLEMDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYE YA DA UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN GENEL KURULA SUNULMASI. ( SOZ KONUSU KARARIN ALINMASINDA SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ OY KULLANMAMASI GEREKMEKTEDIR.) 8. UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 9. 2016 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETCI SIRKETIN SECIMI. 10.2015 YILI DONEMINE AIT MALI TABLOLARDA KAR ACIKLANMADIGINDAN YONETIM KURULU?NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 11. 2015 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2016 YILI BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI. 12.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396.MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 13. DILEK VE TEMENNILER. 14. KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR