KAP : IHLAS YAYIN HOLDING A.S. / IHYAY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 09.04.2016 15:06:05

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=522546 KAP : IHLAS YAYIN HOLDING A.S. / IHYAY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 09.04.2016 15:06:05 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 B/31 34197 YENIBOSNA BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4542422 FAKS 212 - 4542427 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542422 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542427 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 09.04.2016 12:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 09.04.2016 TARIH, SAAT 12:00`DE 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31, YENIBOSNA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN, 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNUP, MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILMISTIR. 2- YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 3- 2015 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK; HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISI KABUL EDILMISTIR. 4- YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK 2.500,00 TL BRUT UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.500,00 TL BRUT UCRET, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.000,00 TL BRUT UCRET ODENMESI VE AYRICA BUTUN YONETIM KURULU UYELERINE TOPLANTI BASINA 250,00 TL BRUT HUZUR HAKKI ODENMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR. 5- YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2016 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN `IRFAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YAPILAN SOZLESME KABUL EDILMISTIR. 6- 2015 YILI ICINDE HERHANGI BIR KISI VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMISTIR. 2016 YILI ICIN DE SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS TUTARI UST SINIRININ SIRKETIN YILLIK BRUT SATIS TUTARININ %1`I OLARAK BELIRLENMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR. 7- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK (TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURUL?A BILGI VERILMISTIR. 8- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 MADDESI GEREGI YAPILAN ISLEM BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMISTIR. 9- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 09.04.2016 TARIH, SAAT 12:00`DE 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31, YENIBOSNA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT; TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------