***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
13.11.2024
Genel Kurul Tarihi
12.12.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.12.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, nisap tespiti ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirketin ilişkili taraf Şirketleri olan Çemas Döküm San. AŞ ,BND Elektrik Üretim A.Ş Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş., Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş., Işıklar Ambalaj Paz. A.Ş., Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., SİF İş Makinaları Paz. San. ve Tic. A.Ş., Özışık – Intekar – İnealsan İş Ortaklığı, Işıklar Real Estate, Eood, Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş., Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., Maculus Gmbh ve Elen Hunting Eood Şirketleri ile 2022 – 2023 yıllarında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak; bu işlemlerin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin prosedür doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarının araştırılması, rapora bağlanması ve alınacak raporun Şirket ve istem sahiplerine sunulması ve Işıklar Holding A.Ş.'nin değerinin tespiti ile Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin değerinin tespiti amacıyla özel denetçi atanması hususlarının görüşülmesi ve karar verilmesi.
4 - Esas sözleşmenin 6., 7., 9., 13., 17. Maddelerinin Ekli Tadil Metni (Ek-1) uyarınca değiştirilerek SPK ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması ile esas sözleşme değişikliğinin gerektirdiği II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında yönetim kurulunun görevlendirilmesine karar verilmesi.
5 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
IEYHO A.Ş.OlağanüstüGKToplantı Bilgilendirme Doküman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
IEYHO A.Ş Olağanüstü GK Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
IEYHO A.Ş Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
IEYHO A.Ş .Olağanüstü GK Toplantı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No:2024/554 ve Karar No:2024/642 olan 13-09-2024 tarihli kararı ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 189691 sicil numarasıyla kayıtlı olan Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin, aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşülmesi için olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere Emine Leyla Kıyat Kayyım olarak atanmıştır. Davet bu yetkiye istinaden yapılmıştır.
Yukarıda belirtilen Mahkeme kararına istinaden Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 12-Aralık-2024 Perşembe günü saat 13:00 de, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza Kat:-1 Kavacık 34810 İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi ve bizzat katılamayacaklar için vekâletname örneği aşağıda yer almaktadır. Teşrifiniz rica olunur.
Dr. Emine Leyla Kıyat
Yeminli Mali Müşavir
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1357524