KAP : DOGAN GAZETECILIK A.S. / DGZTE [] YONETIM KURULU KOMITELERI 04.04.2016 17:43:47

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=520187 KAP : DOGAN GAZETECILIK A.S. / DGZTE [] YONETIM KURULU KOMITELERI 04.04.2016 17:43:47 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : KUSTEPE MAH.MECIDIYEKOY YOLU TRUMP TOWERS KULE 2 KAT:7-8-9 NO:12 34387 MECIDIYEKOY - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 - 505 61 11 / 212 - 505 63 98 E-POSTA ADRESI : BURCA.CANBAZ@DOGANGAZETECILIK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 505 63 24 / 0212 505 63 98 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERININ TESKILI. --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULUMUZ, 04.04.2016 TARIHLI (BUGUN) TOPLANTISINDA; ESAS SOZLESMEMIZ`IN ILGILI HUKUMLERI DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULU`NUN FAALIYETLERINE YARDIMCI OLMAK UZERE; 1- ICRA KURULU`NUN, MEHMET RIFAT ABABAY(`POSTA GAZETESI`YAYIN ISLERI`NDEN SORUMLU), M.NECIL ULGEN(`FANATIK GAZETESI` YAYIN ISLERI`NDEN SORUMLU),BILEN BOKE (`MALI ISLERDEN` SORUMLU),DILEK ERKOL (`REKLAM ISLERI`NDEN` SORUMLU) VE NESLIHAN TOKCAN`DAN TESKIL EDILMESINE, 2- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERI HACI AHMET KILICOGLUVE TURAN DEMIRTAS`DAN TESKIL EDILMESINE; HACI AHMET KILICOGLU`NUN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANIOLARAK BELIRLENMESINE, 3- KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI TURAN DEMIRTAS, DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR.MURAT DOGU VE SIRKETIMIZ YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI BURCA CANBAZ`DAN TESKIL EDILMESINE; TURAN DEMIRTAS`IN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANIOLARAK BELIRLENMESINE; KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN2016 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISI`NA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (`SPK`)`NUN ``KURUMSAL YONETIM TEBLIG``(II-17.1) ILE DUZENLEDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN``ADAY GOSTERME KOMITESI`` VE ``UCRET KOMITESI``NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE, 4-TURK TICARET KANUNU`NUN 378`INCI MADDESI VE SPK`NIN ``KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`` UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI TURAN DEMIRTAS, YONETIM KURULU UYESI VE ICRA KURULU UYESI BILEN BOKE,DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.BAS HUKUK MUSAVIRI EREM TURGUT YUCEL,DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.MALI ISLER BASKAN YARDIMCISITOLGA BABALI`DAN TESKIL EDILMESINE; TURAN DEMIRTAS`IN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI OLARAK BELIRLENMESINE, 5- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE, KARAR VERILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------