***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Serdar Urçar 25.10.2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. İstifası ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği görevleri de sona ermiştir.
Serdar Urçar'ın istifasının kabulüne, TTK 363. maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Kübra Erman Karaca'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
Yönetim kurulu komiteleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi yeniden belirlenmesine,
1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kübra Erman Karaca'nın seçilmelerine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Halil Duman'ın ve Sn.Kerim Işık'ın seçilmelerine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Attila Kayalıoğlu'nun seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209466
BIST