KAP : ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. / ANELE [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 26.04.2012 15:41:48
GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ORTAKLIGIN ADRESI : SARAY MAHALLESI,SITE YOLU SOKAK,ANEL IS MERKEZI,NO:5 /4 UMRANIYE, ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL:216 636 20 00 - FAKS:216 636 25 00
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL:216 636 20 00 - FAKS:216 636 25 00
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 26.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 23.05.2012
SAATI : 10.00
ADRESI : SARAY MAHALLESI,SITE YOLU SOKAK,ANEL IS MERKEZI,NO:5 /4 UMRANIYE, ISTANBUL
---------------------------------------------------------------------------------------------
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S.`NIN 23 MAYIS 2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI
1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI`NIN SECILMESI,
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,
3. 2011 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4. 2011 YILI DENETIM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5. 2011 FAALIYET YILI BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2011 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
7. DENETIM KURULU UYELERININ 2011 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
8. SIRKETIN 2011 MALI YILINA AIT NET DAGITILABILIR DONEM KARININ DAGITILMAMASI VE SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU`NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9. SPK`NIN SERI: IV NO:56 SAYILI TEBLIG HUKUMLERINE UYUM AMACIYLA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 10. (YONETIM KURULU VE SURESI) VE 13. (GENEL KURUL) MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE YURURLUKTEN KALDIRILMIS OLAN 18. MADDENIN YERINE YENI BIR MADDE (KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM) ILAVE EDILMESI AMACIYLA TADILINE KARAR VERILMESI,
10. ISTIFA NEDENIYLE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SERMAYE PIYASASI KURULU SERI:IV, NO: 56 SAYILI `KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG` HUKUMLERINE GORE BAGIMSIZ UYE OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN SN. CAHIT DUZEL`IN VE PROF. DR. AHMET MUNIR EKONOMI`NIN VE YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILEN SN. MAHIR KEREM CELIKEL`IN UYELIKLERININ SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11. MADDESI ILE TTK 315. MADDESI UYARINCA VE AYNI SARTLARLA, 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE, GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI,
11. GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN DENETIM KURULU UYELERININ TEKRAR SECILMELERI,
12. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
13. YONETIM KURULU VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
14. YONETIM VE DENETIM KURULLARI UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
15. YONETIM KURULU UYELERI`NE T.T.K.`NUN 334`UNCU VE 335`INCI MADDELERI VE SPK SERI: IV, NO: 56 SAYILI TEBLIGI`NIN 1.3.7. MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI,
16. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2011 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI,
17. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV NO:41 SAYILI TEBLIGININ 5. MADDESI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
18. `KURUMSAL YONETIM KOMITESI`, `RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI` VE `DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN CALISMA ESASLARINDAKI DUZENLEMELER VE UYELERI HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
19. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
20. TEKLIF VE TEMENNILERIN GORUSULMESI VE KAPANIS.
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN, YUKARIDAKI GUNDEMDE YER ALAN KONULARI GORUSMEK UZERE, 23 MAYIS 2012 GUNU SAAT 10.00`DA `SARAY MAH. SITEYOLU SOK. NO:5/4 ANEL ISMERKEZI, UMRANIYE, ISTANBUL` ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR.
TOPLANTIYA KATILACAK SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN 18 MAYIS 2012 CUMA GUNU SAAT 17.00`YE KADAR MKK (MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.) NEZDINDEKI HESAPLARINI BLOKE ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN GECICI 6.MADDESI HUKMU GEREGINCE MKK NEZDINDEKI BLOKAJ LISTESINE KAYITLI OLMAYAN ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL`A KATILMALARI VE TOPLANTIDA SOZ VE OY HAKLARINI KULLANMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR. TOPLANTIDA KENDILERINI VEKALETEN TEMSIL ETTIRECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAMELERINI EKTEKI FORMA GORE HAZIRLAMALARINI VE 9 MART 1994 GUN VE 21872 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV, NO:8 HALKA ACIK ANONIM ORTAKLIKLAR GENEL KURULLARINDA VEKALETEN OY KULLANILMASINA VE CAGRI YOLUYLA VEKALET VEYA HISSE SENEDI TOPLANMASINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE NOTERE ONAYLATARAK SIRKETIMIZE TEVDI ETMELERI GEREKMEKTEDIR.
SERMAYE PIYASASI KANUNU TURK TICARET KANUNU VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORLARI VE GUNDEME ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANLARI KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI TOPLANTIDAN 3 HAFTA ONCE TOPLANTININ YAPILACAGI ADRESTE ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE ACIK BULUNDURULACAK OLUP AYRICA VEKALET FORMU WWW.ANEL-ELEKTRIK.COM ADRESINDE YER ALACAKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGI EDINMELERINI, BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA ONUR VERMELERINI DILERIZ.
SAYGILARIMIZLA,
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. YONETIM KURULU
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199273