KAP : FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. / FLAP [] YONETIM KURULU KOMITELERI 29.06.2015 12:01:3

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=447420 KAP : FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. / FLAP [] YONETIM KURULU KOMITELERI 29.06.2015 12:01:32 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : BIRLIK MAHALLESI 441. CADDE NO:1 CANKAYA - ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 312 454 00 00 - 0 312 454 00 01 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCI@FLAPTOUR.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 312 454 00 00 - 0 312 454 00 01 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : YONETIM KURULU VE KOMITELERIN GOREV DAGILIMI --------------------------------------------------------------------------------------------- 1) YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 2015/21 SAYILI KARARINA ISTINADEN; - TURK TICARET KANUNU 367.MADDESINCE HAZIRLANAN SIRKETIMIZ TEMSIL VE ILZAM YETKILERININ BELIRLENDIGI `IC YONERGE` NIN KABULUNE, TESCIL VE ILANININ YAPILMASINA, - TURK TICARET KANUNU 367.MADDESINE GORE OLUSTURDUGUMUZ YONETIM KURULU IC YONERGESINE ISTINADEN; 05.06.2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURULDA 3 YILLIGINA YONETIM KURULUNA SECILEN UYELERDEN; 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU BASKANLIGINA METIN ZIYA TANSU, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGINA OSMAN TURGUT FIRAT, YONETIM KURULU UYELIGINE AHMET CAN TEOMAN VE GURKAN GENCLER, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGINE M.N.TANSEL SARAC VE CEM ATALAY`IN SECILMELERINE, KARAR VERILMISTIR. IC YONERGE EKTE YER ALMAKTADIR. 2) KOMITE SECIMI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 2015/19 SAYILI KARARINA ISTINADEN; SIRKET ESAS SOZLESMESININ 9. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA , - YONETIM KURULUMUZ ICERISINDE DENETIM KOMITESI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI TESKIL ETTIRILMESINE, - YONETIM KURULU UYESI SAYIN M.N. TANSEL SARAC`IN DENETIM KOMITESI BASKANI, YONETIM KURULU UYESI SAYIN CEM ATALAY`IN DENETIM KOMITESI UYESI OLARAK SECILMELERINE, - YONETIM KURULU UYESI SAYIN M.N.TANSEL SARAC`IN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI, YONETIM KURULU UYESI SAYIN GURKAN GENCLER VE F. ZUHAL BALABANLI`NIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI OLARAK SECILMELERINE, - YONETIM KURULU UYESI SAYIN M.N.TANSEL SARAC`IN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI, YONETIM KURULU UYESI SAYIN CEM ATALAY`IN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI OLARAK SECILMELERINE, - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE ADAY BELIRLEME KOMITESI, UCRET KOMITESI ILE ILGILI TANIMLANAN GOREV VE SORUMLULUKLARIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE, - SOZ KONUSU KOMITELERIN CALISMA ESASLARI`NIN KABUL EDILMESINE, KARAR VERILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------