KAP : CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. / CLKEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 20.07.2015 18:07:02

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=453055 KAP : CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. / CLKEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 20.07.2015 18:07:02 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : YASAM CADDESI NO:7 AK PLAZA KAT:16 06520 - SOGUTOZU, ANKARA - TURKIYE TELEFON VE FAKS NUMARASI : (+90) 312 207 70 00 / 71 00 - (+90) 312 207 70 03 E-POSTA ADRESI : KAP@CALIKENERJI.COM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 16.07.2015 OZET BILGI : OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGANUSTU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : - GENEL KURUL TARIHI : 20.07.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN 20/07/2015 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAGI CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 20/07/2015 TARIHINDE, SAAT 09.00`DA BUYUKDERE CAD. NO.163 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 108.917.052,25.-TL`LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 10.891.705.225 ADET HISSENIN TAMAMININ VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE T.T.K.`NUN 416. MADDESI GEREGINCE TOPLANTIYA AIT DAVET VE ILANIN YAPILMAMIS OLMASI KEYFIYETINE HISSEDARLARIN HICBIRININ ITIRAZI OLMADIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILDI. SIRKET YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OSMAN SAIM DINC VE SIRKET BAGIMSIZ DENETCISI AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG) SORUMLU DENETCISI RUSEN FIKRET SELAMET`IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI OSMAN SAIM DINC TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANLIGINA SN. TAHSIN YAZAR`IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. ZEYNEP OZTURK`UN VE TUTANAK YAZMANLIGINA SN. HAKAN RENCBER`IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- SIRKET ESAS SOZLESMESININ `KARIN TESPITI VE DAGITIMI` BASLIKLI 22. MADDESININ TADIL EDILMESINE ASAGIDAKI TADIL METNININ AYNEN KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. KARIN TESPITI VE DAGITIMI MADDE 22: SIRKETIN NET DONEM KARI YAPILMIS HER CESIT MASRAFLARIN CIKARILMASINDAN SONRA KALAN MIKTARDIR. NET DONEM KARINDAN HER YIL %5 GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILIR; KALAN MIKTARDAN SIRKET HISSEDARLARI ARASINDA IMZALANAN 28 MAYIS 2015 TARIHLI HISSEDARLIK SOZLESMESI`NIN 3.6.2 MADDESI HUKMU UYARINCA GEREKLI MAHSUPLAR YAPILDIKTAN SONRA BAKIYE TUTAR PAY SAHIPLERINE KAR PAYI OLARAK DAGITILIR. KAR PAYI, PAY SAHIBININ ESAS SERMAYE PAYI ICIN SIRKETE YAPTIGI ODEMELERLE VE ILGILI MALI YIL ICERISINDE HISSELERE SAHIP OLDUKLARI GUN SAYISI ILE ORANTILI OLARAK KIST-EL YEVM ESASINA GORE HESAPLANIR. PAY SAHIPLERINE YUZDE BES ORANINDA KAR PAYI ODENDIKTEN SONRA KARDAN PAY ALACAK KISILERE DAGITILACAK TOPLAM TUTARIN YUZDE ONU GENEL KANUNI YEDEK AKCEYE EKLENIR. HERHANGI BIR SUPHEYE MAHAL VERMEMEK ADINA, HERHANGI BIR PAY SAHIBININ PAYLARINI DEVREDIP PAY DEFTERINDEN KAYDININ SILINMESINDEN SONRA DAHI, ILGILI PAY SAHIBININ PAYLARINI DEVRETTIGI MALI YILIN BASINDAN PAY DEFTERINDEN KAYDININ SILINDIGI TARIHE KADAR GECEN SURE ILE ORANTILI OLARAK KIST-EL YEVM ESASINA GORE HESAPLANACAK KAR PAYI, PAYLARINI DEVREDEN PAY SAHIBINE AITTIR. SOZ KONUSU KAR PAYI, HANGISI ONCE ISE, (I) PAY SAHIBININ SIRKET PAY DEFTERINDEN SILINDIKTEN SONRAKI GENEL KURULDAN SONRA VEYA (II) PAY SAHIBININ SIRKET PAY DEFTERINDEN SILINDIGI TARIHTEN SONRAKI BIR YIL ICERISINDE GENEL KURULUN TOPLANMASI SAGLANMAK SURETIYLE ILGILI PAY SAHIBINE ODENIR. 4- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTI SONA ERDIRILDI. TOPLANTI BASKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI TAHSIN YAZAR ZEYNEP OZTURK HAKAN RENCBER ---------------------------------------------------------------------------------------------