KAP : BASER FAKTORING A.S. / BSRFK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.04.2016 18:29:08

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=520593 KAP : BASER FAKTORING A.S. / BSRFK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.04.2016 18:29:08 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : KULTUR MAH. NISPETIYE CAD. AKMERKEZ B3 BLOK KAT:2 34340 BESIKTAS / ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 292 80 90 / 0212 252 90 56 E-POSTA ADRESI : NSAVRUM@BASERFAKTORING.COM.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -- OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2015 - 31.12.2015 GENEL KURUL TARIHI : 05.04.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- BASER FAKTORING ANONIM SIRKETI`NIN 05/04/2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI BASER FAKTORING ANONIM SIRKETI`NIN 2015 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 05/04/2016 TARIHINDE, SAAT 09:30` DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN; `KULTUR MAHALLESI, NISPETIYE CADDESI AKMERKEZ B3 BLOK KAT:2 34340 BESIKTAS, ISTANBUL`` ADRESINDE, ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU`NUN 04.04.2016 TARIH VE 15071846 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. ERDOGAN YURDAKUL` UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI, KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI ILANSIZ YAPILMAKTADIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 28.800.000TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ; 25.124.702TL PAYIN TEMSILEN, 3.675.241TL PAYIN ASALETEN, 57TL PAYININ VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI VE DENETCI SULE FIRUZMENT` IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASIYLA TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SN. ATILLA BASER TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE: TURK TICARET KANUNU VE SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA; TOPLANTI BASKANLIGINA SN. ATILLA BASER, OY TOPLAYICILIGINA SN. MUSTAFA MERT`IN, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. NIGAR SAVRUM`UN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. GUNDEMIN IKINCI MADDESINE GECILDI: SIRKET`IN 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 29/02/2016 TARIH VE 2016/10 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE ONAYLANAN FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCU YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESINE GECILDI: 2015 HESAP YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN TASDIKINE VE DONEM ZARARININ OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMIS GECMIS YILLAR KARLARINDAN MAHSUP EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESINE GECILDI: BASKAN, 2015 YILI HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINI AYRI AYRI OYA SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. BASKAN, 2015 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCININ IBRASINI OYA SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU, DENETCININ IBRA EDILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5. GUNDEMIN BESINCI MADDESINE GECILDI: GUNDEM MADDESI`NIN GORUSULMESI SIRASINDA VERILEN TAKRIR UZERINE, ``TURK TICARET KANUNU``, ``6361 SAYILI FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU`` VE ``SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN`` ILGILI MADDELERI DE DIKKATE ALINARAK; SIRKET YONETIM KURULU`NUN UC (3) UYEDEN OLUSMASINA, YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAYLIKLARINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN HISSEDARLARDAN, *****T.C. KIMLIK NO.LU ATILLA BASER`IN, HISSEDAR OLMAYAN*****T.C. KIMLIK NO.LU MUSTAFA MERT VE YAZILI BEYANDA BULUNAN HISSEDAR OLAN ******T.C. KIMLIK NO.LU ICLAL SERBEST`IN BIR (1) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI 6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESINE GECILDI: GUNDEM MADDESI`NIN GORUSULMESI SIRASINDA VERILEN TAKRIR UZERINE, ``TURK TICARET KANUNU`` VE ``SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN`` ILGILI MADDELERI DE DIKKATE ALINARAK, (DELOITTE) DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM ANONIM SIRKETI`NIN, 2016 YILI DENETCISI OLARAK SECILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESINE GECILDI: YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETTEKI DIGER GOREVLERINDEN DOLAYI UCRET ODENDIGINDEN HUZUR HAKKI ODENMEMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESINE GECILDI: BANKACILIK KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395-396. MADDELERI KAPSAMINDA SIRKETLE MUAMELE YAPMA IZNININ VERILMESI GORUSULEREK BU IZNIN VERILMESI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESINE GECILDI: GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN, TOPLANTIYA KATILANLARIN BASARILI BIR YIL GECIRILMESI TEMENNISI ILE TOPLANTIYA SON VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI; TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI. ---------------------------------------------------------------------------------------------