***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Olağan Genek Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.02.2023
Genel Kurul Tarihi 17.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
14 - 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2023 yılında yapılan bağışın onaya sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ilan vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gelen Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Olağan Genel Kurul Toplantısında
- 2022 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarda oluşan zararın olağanüstü yedek akçe hesabından mahsup edilmesine,
-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Ozan Gürsoy, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Özge Bulut Maraşlı, Sn. Özgür Temel, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine,
- 2023 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
- Şirketin 2022 yılı bağış limitinin 1.200.000 TL olarak belirlenmesine ve 2023 yılında Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan bağışın onaylanmasına
karar verilmiştir.
Ayrıca 2022 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TUTANAK 17.03.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN 2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Tutanağı, Hazirun
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125967
BIST