Esbank`tan Zeytinoğlu Holding şirketlerine verilen kredilerin tamamının aynı gün holdinge aktarıldığı ileri sürüldü. Grup şirketlerine ve "back to back" yöntemiyle başka bankalara ve piyasaya verilen sorunlu kredilerin toplamı ise 584 milyon dolar. Tassarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na devredilen Esbank`a yönelik sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Bankadan grup şirketlerine kullandırılan kredilerin tamamına yakınının aynı gün Zeytinoğlu Holding`e aktarıldığı ileri sürüldü. Gerek yeni yönetim gerekse Hazine Murakıpları tarafından hazırlanan raporlarda, şirketlere verilen bir kredinin aynı gün Holding`in hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Grup şirketlerine yasalara aykırı kredi aktarımlarının olduğunun vurgulandığı raporlarda, birtakım paravan şirketler kurulduğu ve bunlara ciddi tutarlarda krediler aktarıldığının altı çizildi.Yüzde 20 oranındaki ortaklığına rağmen Esbank yönetimine holding kayıtlarının açılmadığını belirten yeni yönetimdeki yetkililer, maliyeden hesap uzmanlarının holding kayıtlarını incelemesi gerektiğini söylediler. Esbank`ta da Egebank`a benzer bir uygulama yapılması gerektiğini ileri süren yeni yönetim, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu`nun bir gruba görev verip bu paraların holdingten nereye aktarıldığının tespit edilmesi gerektiğini ifade ettiler."Paravan şirketler kurulmuş " Yeni yönetim Egebank`ta yapılan usülsüzlüklerin daha profesyonel bir şekilde Esbank`ta da yapıldığını belirterek, "Grup şirketlerine verilebilecek kredi limitlerini aşmak için birtakım paravan şirketler kurulmuş. Grubun içerisinde yeralan ancak, hiçbir iş yapmayan birçok şirkete ciddi tutarlarda kredi aktarılmış. Kredi aktarılan yaklaşık 25 şirketten sadece 6 - 7 tanesi işlevsel durumda. Örneğin, Es Leasing, Es faktoring gibi firmaların 2 yıla yakın bir zamandır hiçbir işlevi, aktiviteleri yok. Bir masa bir kasa olarak bulunan bu firmalara 60 - 70 milyon dolarlık krediler aktarılmış" iddiasında bulundular. Esbank`ın 1994 yılından beri zararda olduğunu belirten yeni yönetim, bankaya el konulduğunda geçmişten gelen zararın 500 milyon doları bulduğunu belirttiler. Yetkililer, "Bankaya el konulduğunda bu zararın dışında canlıymış gibi görünen bir 585 milyon doların daha batık durumda olduğunu tespit ettik. Yani toplamda Esbank`taki zarar 1 milyar 100 milyon doları buluyor" dediler. Bu şirketlerden bir sent bile almanın mümkün olmadığını belirten yetkililer, 1 milyar 100 milyon dolar civarındaki paranın yok olduğunu söylediler. Yetkililer, bu paranın hangi yöntemlerle aktarıldığının çok fazla önem taşımadığına dikkat çekerek, "Burada ekonomide kaybolan bir para var ve bunun sorumlusu da şirketleri ve bankayı yönetenlerdir. Bunlar bunun hesabını vermelidirler" diye konuştular. Banka yetkilileri, Ceza, ticaret ve borçlar hukukunu ilgilendiren 15 ayrı suçtan eski yönetime dava açmaya hazırlanıyor. "Profesyonel bir operasyon " Bankanın ortaklarının tamamının tüzel kişilerden oluştuğuna dikkat çeken yetkililer, "Bankanın ortağı görünen 8 tüzel kişinin ortaklarının hepsi de tüzel kişi. Bunların da ortaklarının hepsi tüzel kişi. Bunun yanısıra ortaklık payları yüzde 10`un altında olduğu için grup kredisi sorununu da aşmayı başarmış görünüyorlar" diye konuştular. Bu ortakların tamamının tüzel kişi olduğunun düşünmenin mümkün olmadığını vurgulayan yetkililer, bu ortaklıklarda Yavuz Zeytinoğlu`nun ismine hiçbir şekilde ulaşılamadığını ileri sürdüler. Zeytinoğlu uygulamalarına ilişkin ileri sürülen bir başka iddia ise şöyle: "Esbank yönetim kurulu kararında grup şirketlerine kredi verilirken sözleşme yapılmaması gerektiği yeralıyor. Bu karar da damga vergisi masrafından kaçınmak için alınıyor." "Esbank`taki operasyonlar " *Kredi aktarılan 25`e yakın şirketten sadece 7 - 8`i aktif durumda.* Grup şirketlerine verilen kredilerde damga vergisinden kaçınmak için sözleşme yapılmaması kararı alınıyor.*Şirketlere verilen krediler aynı gün Holding`e aktarılıyor.*10 bankayla "Back to back" yapılıyor.*Ortakların tamamı tüzel kişilerden oluşturuluyor."10 bankayla `back to back` anlaşması " Bu denli organize bir yönetim yapısı oluşturmayı başaran Yavuz Zeytinoğlu ismine Sümerbank`la yapılan "back to back" kredilerinde de rastlanıyor. Yetkililer, Zeytinoğlu`nun burada bir hata yaparak bu anlaşmalara imza koyduğunu söylediler. İçlerinde fon bünyesinde bulunan bankaların da yeraldığı yaklaşık 10 bankayla "back to back" anlaşmaları yapıldığına dikkat çeken yetkililer, bu yöntemle toplam 150 milyon dolar kredi kullandırıldığını ifade ettiler. Kanuna aykırı olduğu ileri sürülen kredi aktarımlarının yanısıra piyasada da önemli oranda para batırılıyor. Grup dışında piyasaya verilen kredilere ilişkin bir takım sorunların aşıldığına dikkat çeken yetkililer, buna rağmen yaklaşık 40 - 50 trilyon liranın piyasada batırıldığını ileri sürdüler. (FİNANSAL FORUM)
Esbank`ta da tabela şirketler
05.10.2000 - 00:00 | Son Güncelleme :Esbank`tan Zeytinoğlu Holding şirketlerine verilen kredilerin tamamının aynı gün holdinge aktarıldığı ileri sürüldü. Grup şirketlerine ve "back to back" yöntemiyle başka bankalara ve piyasaya verilen sorunlu kredilerin toplamı ise 584 milyon dolar. Tassarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na devredilen Esbank`a yönelik sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Bankadan grup şirketlerine kullandırılan kredilerin tamamına yakınının aynı gün Zeytinoğlu Holding`e aktarıldığı ileri sürüldü. Gerek yeni yönetim gerekse Hazine Murakıpları tarafından hazırlanan raporlarda, şirketlere verilen bir kredinin aynı gün Holding`in hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Grup şirketlerine yasalara aykırı kredi aktarımlarının olduğunun vurgulandığı raporlarda, birtakım paravan şirketler kurulduğu ve bunlara ciddi tutarlarda krediler aktarıldığının altı çizildi.Yüzde 20 oranındaki ortaklığına rağmen Esbank yönetimine holding kayıtlarının açılmadığını belirten yeni yönetimdeki yetkililer, maliyeden hesap uzmanlarının holding kayıtlarını incelemesi gerektiğini söylediler. Esbank`ta da Egebank`a benzer bir uygulama yapılması gerektiğini ileri süren yeni yönetim, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu`nun bir gruba görev verip bu paraların holdingten nereye aktarıldığının tespit edilmesi gerektiğini ifade ettiler."Paravan şirketler kurulmuş " Yeni yönetim Egebank`ta yapılan usülsüzlüklerin daha profesyonel bir şekilde Esbank`ta da yapıldığını belirterek, "Grup şirketlerine verilebilecek kredi limitlerini aşmak için birtakım paravan şirketler kurulmuş. Grubun içerisinde yeralan ancak, hiçbir iş yapmayan birçok şirkete ciddi tutarlarda kredi aktarılmış. Kredi aktarılan yaklaşık 25 şirketten sadece 6 - 7 tanesi işlevsel durumda. Örneğin, Es Leasing, Es faktoring gibi firmaların 2 yıla yakın bir zamandır hiçbir işlevi, aktiviteleri yok. Bir masa bir kasa olarak bulunan bu firmalara 60 - 70 milyon dolarlık krediler aktarılmış" iddiasında bulundular. Esbank`ın 1994 yılından beri zararda olduğunu belirten yeni yönetim, bankaya el konulduğunda geçmişten gelen zararın 500 milyon doları bulduğunu belirttiler. Yetkililer, "Bankaya el konulduğunda bu zararın dışında canlıymış gibi görünen bir 585 milyon doların daha batık durumda olduğunu tespit ettik. Yani toplamda Esbank`taki zarar 1 milyar 100 milyon doları buluyor" dediler. Bu şirketlerden bir sent bile almanın mümkün olmadığını belirten yetkililer, 1 milyar 100 milyon dolar civarındaki paranın yok olduğunu söylediler. Yetkililer, bu paranın hangi yöntemlerle aktarıldığının çok fazla önem taşımadığına dikkat çekerek, "Burada ekonomide kaybolan bir para var ve bunun sorumlusu da şirketleri ve bankayı yönetenlerdir. Bunlar bunun hesabını vermelidirler" diye konuştular. Banka yetkilileri, Ceza, ticaret ve borçlar hukukunu ilgilendiren 15 ayrı suçtan eski yönetime dava açmaya hazırlanıyor. "Profesyonel bir operasyon " Bankanın ortaklarının tamamının tüzel kişilerden oluştuğuna dikkat çeken yetkililer, "Bankanın ortağı görünen 8 tüzel kişinin ortaklarının hepsi de tüzel kişi. Bunların da ortaklarının hepsi tüzel kişi. Bunun yanısıra ortaklık payları yüzde 10`un altında olduğu için grup kredisi sorununu da aşmayı başarmış görünüyorlar" diye konuştular. Bu ortakların tamamının tüzel kişi olduğunun düşünmenin mümkün olmadığını vurgulayan yetkililer, bu ortaklıklarda Yavuz Zeytinoğlu`nun ismine hiçbir şekilde ulaşılamadığını ileri sürdüler. Zeytinoğlu uygulamalarına ilişkin ileri sürülen bir başka iddia ise şöyle: "Esbank yönetim kurulu kararında grup şirketlerine kredi verilirken sözleşme yapılmaması gerektiği yeralıyor. Bu karar da damga vergisi masrafından kaçınmak için alınıyor." "Esbank`taki operasyonlar " *Kredi aktarılan 25`e yakın şirketten sadece 7 - 8`i aktif durumda.* Grup şirketlerine verilen kredilerde damga vergisinden kaçınmak için sözleşme yapılmaması kararı alınıyor.*Şirketlere verilen krediler aynı gün Holding`e aktarılıyor.*10 bankayla "Back to back" yapılıyor.*Ortakların tamamı tüzel kişilerden oluşturuluyor."10 bankayla `back to back` anlaşması " Bu denli organize bir yönetim yapısı oluşturmayı başaran Yavuz Zeytinoğlu ismine Sümerbank`la yapılan "back to back" kredilerinde de rastlanıyor. Yetkililer, Zeytinoğlu`nun burada bir hata yaparak bu anlaşmalara imza koyduğunu söylediler. İçlerinde fon bünyesinde bulunan bankaların da yeraldığı yaklaşık 10 bankayla "back to back" anlaşmaları yapıldığına dikkat çeken yetkililer, bu yöntemle toplam 150 milyon dolar kredi kullandırıldığını ifade ettiler. Kanuna aykırı olduğu ileri sürülen kredi aktarımlarının yanısıra piyasada da önemli oranda para batırılıyor. Grup dışında piyasaya verilen kredilere ilişkin bir takım sorunların aşıldığına dikkat çeken yetkililer, buna rağmen yaklaşık 40 - 50 trilyon liranın piyasada batırıldığını ileri sürdüler. (FİNANSAL FORUM)