Citigroup, ABD`deki branş bankacılık faaliyetlerinde bazı aksaklıklar olduğunu itiraf etti. Buna çerçevede, bankanın deyimine göre 750 milyon dolar tutarında şüpheli Rus fonları, 1991 yılından şu ana kadar 100`ün üzerinde banka hesabı üzerinden vergi cennetlerine aktarıldı.
Şirketin Citibanking biriminde meydana gelen kurallara uyma ve gözlemleme alanlarındaki aksaklıklar, Rus fonlarının ABD bankaları aracılığıyla transfer edildiği, hassasiyetin arttığı bir noktada geldi, zira o sırada, Bank of New York aracılığıyla yapılan 7 milyar dolarlık bir kara para aklama soruşturması devam ediyordu.
Söz konusu fonlar daha küçük olmasına ve şirket içinde insider olmamasına rağmen, Citibank`ten yapılan transferler Bank of New York`tan yapılanlara benziyor. Ayrıca bu durum, ABD`nin en büyük finansal hizmetler şirketi olan Citigroup`a da utanç veriyor, zira gurp Citibank`ın geçmişte şüpheli kişilere bankerlik etmesi dolayısıyla gelen imajdan da kurtulmaya çalışıyor.
Bu kişiler arasında Carlos Salinas ve Nijerya`nın eski diktatörü General Sani Abacha`nın oğulları da var. Son aksaklıkların çoğunun 1990`larda Citibank`ın New York`taki tek bir branşında gerçekleştiği ve bunun detayları Citigroup`un Kongre`nin soruşturma kolu olan General Accounting Ofisi`ne, bir mektup şeklinde gönderildiği bildiriliyor. Bu mektubun bir kopyası The Wall Street Journal tarafından ele geçirildi. Citigroup`un sözcüsü konuya ilişkin olarak yorumda bulunmayı reddetti. Söz konusu hesaplar ya 35 yaşındaki Gürcistan doğumlu bir iş adamı olan Irakly Kavelzade tarafından açıldı ya da onun idare Ruslar ve Doğu Avrupalılar adına idare ettiği New Jersey`de yerleşik bir danışmanlık şirketi tarafından referans verilerek gönderildi. (FİNANSAL FORUM - THE WALL STREET JOURNAL)