KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Umpaş Holding A.Ş. 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
22.10.2025
Genel Kurul Tarihi
19.11.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.11.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
UŞAK
İlçe
UŞAK MERKEZ
Adres
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
3 - Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görevinin sonlandırılması ve sözleşmenin iptaline karar verilmesi.
4 - Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024-2025 yılları için şirket denetçisi olarak atanması.
5 - Dilek ve temenniler.
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vekaletname_Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
ToplantıTutanağı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmış olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
1. 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.
2. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, bedelli veya tahsisli sermaye artırımı yapılması, bu kapsamda esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.
3. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaydı bulunmayan ortaklara, paylarını kaydileştirmeleri için 120 gün süre verilmesine, bu sürenin sonunda kaydı tamamlanmayan payların UMPAŞ Holding A.Ş. adına alınmasına ve bu sürecin şirket bünyesinde kurulacak özel bir fon aracılığıyla yürütülmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler seçilmiştir:
Davut KAYMAZ, Gökhan KAYMAZ, Gökay BELKETİN, Kasım KARAKAŞ, Mahmut Hakan KAYMAZ, Nurettin ÖLKER, Himmet DİNÇ
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
UMPAŞ Holding A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1518394