KAP ***TRCAS*** TURCAS HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***TRCAS*** TURCAS HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
06.04.2026
Genel Kurul Tarihi
05.05.2026
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.05.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
FATİH
Adres
Kennedy Caddesi No: 34 Kalyon Otel Sultanahmet
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2025 mali yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2025 mali yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 mali yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması
8 - 2026 hesap dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı tutarının belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2026 mali yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
12 - 2025 mali yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - 2025 mali yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nın II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1; 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2025 mali yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine ilişkin izin verilmesi
17 - Görüş, soru ve temennilerin görüşülmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2025 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2025 OGK Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3
2025 AGM Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
2025 AGM Invitation Letter Agenda and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
-
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1589124