KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

1. PAY SAHİPLERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Dönem içerisinde bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gelen yaklaşık 100 adet sözlü ve yazılı bilgi talebi karşılanmıştır. Aracı kurum yetkilileri, analistler ve fon yöneticileri ile kurum bazında yaklaşık 20 toplantı gerçekleştirilmiş olup, yöneltilen yazılı ve sözlü sorular cevaplandırılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1464853
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler Türkçe ile eş zamanlı olarak İngilizce dilinde de kamuya sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1464853
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1400199 & https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1552143
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1400199 & https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1552143
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve Yardım Politikası, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri sayfasında ?Politikalarımız? başlığı altında yayımlanmaktadır. - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1478589
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
28
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri ve temsilcilerinin yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi katılmış, Şirket çalışanları ise Şirketimizin bilgisi dâhilinde toplantıya gözlemci olarak iştirak etmiştir. Genel Kurul toplantısı tüm menfaat sahiplerinin hakları gözetilerek gerçekleştirilmiş olup, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallar çerçevesinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın tamamlanmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Şirket payları A, B ve C grubu olarak ayrılmıştır. A ve B grubu paylar nama yazılı olup devri kısıtlanamaz; C grubu paylar ise hamiline yazılıdır. A ve B grubu paylara yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Buna göre, yönetim kurulu üyelerinin dört adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, iki adedi ise Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen bağımsızlık esaslarına uyulması kaydıyla B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir. C grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 32,75
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - Politikalarımız - Kar Dağıtım Politikası - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/politikalar/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirket Yönetim Kurulu?nun; ekonomik konjonktür ile kur ve hammadde fiyatlarındaki belirsizlikler çerçevesinde risklerin etkin şekilde yönetilebilmesi ve Şirket projeleri ile yeni yatırımlarına güçlü bir kaynak oluşturulması amacıyla 2024 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmak suretiyle Şirket bünyesinde bırakılması yönündeki teklifi Genel Kurul?un onayına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1478589 & https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c98455aea0198a925e3126cad
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
14/08/2025
0
% 55,15
% 0,13
% 55,02
Genel Kurul
Genel Kurul
11
13
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1478589
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri - Şirket Kartı - Komiteler - Politikalarımız
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri - Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yıllık Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Üyelerinin Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler - Bağımsızlık Beyanı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yıllık Faaliyet Raporu - Komiteler ve Çalışma Esasları
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yıllık Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Diğer Hususlar - Şirket?in Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamındaki diğer açıklamaları
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin denetim, derecelendirme, danışmanlık ve benzeri hizmet alımlarında ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilmektedir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sinpaş GYO'da Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen yasal tazminatlar dışında ayrı bir tazminat politikası henüz bulunmamakta olup, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bu konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Şirketin İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikaları mevcuttur. Çalışanlara ilişkin işe alım, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları ve sosyal haklar 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu?na tam uyum sağlamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı
İç Denetim - Etik Kurulu - İnsan Kaynakları
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://sinpas.com.tr/etik-hatti / +90 212 310 27 00
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikalarımız - https://sinpasgyo.com/Uploads/investor/surdurulebilirlik/SiNPASGYO-iNSAN-HAKLARI-iK-POLiTiKASI.pdf
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İnsan Kaynakları
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için henüz yazılı bir halefiyet planı oluşturulmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikalarımız - İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası - https://sinpasgyo.com/Uploads/investor/surdurulebilirlik/SiNPASGYO-iNSAN-HAKLARI-iK-POLiTiKASI.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikalarımız - İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası - https://sinpasgyo.com/Uploads/investor/surdurulebilirlik/SiNPASGYO-iNSAN-HAKLARI-iK-POLiTiKASI.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikalarımız - Etik Politikamız / Yatırımcı İlişkileri - Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularına ilişkin TSRS ve GRI içerik endeksli kurumsal sürdürülebilirlik raporları Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanmıştır. Bu nedenle ayrıca bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu yayımlanmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Raporlara Şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alan ?Sürdürülebilirlik? bölümünden erişilebilmektedir. - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İrtikap ve rüşvet dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda Rüşveti Önleme ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alan ?Sürdürülebilirlik? bölümünde yayımlanmaktadır. - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik-politikalarimiz
4. YÖNETİM KURULU-I
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Dr. Avni Çelik: Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Çelik: Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Seba Gacemer: Yönetim Kurulu Üyesi, Dursun Yaşar Çamurali: Yönetim Kurulu Üyesi, Akif Gülle: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Erman Çete: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Yönetim kurulu başkanının adı
DR. AVNİ ÇELİK
İcra başkanı / genel müdürün adı
SEBA GACEMER
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 1 olup, Yönetim Kurulu?ndaki kadın üye oranı %17?dir.
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
AVNİ ÇELİK
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
28/12/2006
-
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
AHMET ÇELİK
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
28/12/2006
-
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
SEBA GACEMER
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
31/01/2022
-
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
DURSUN YAŞAR ÇAMURALİ
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
31/01/2022
-
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
AKİF GÜLLE
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
28/11/2025
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1521195
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
ERMAN ÇETE
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
14/08/2025
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1452755
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
4. YÖNETİM KURULU-II
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
42
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 80
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, toplantı gündemine ilişkin bilgi ve belgelerin üyelere sunulma süresi toplantı konusuna göre değişiklik gösterebilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Esas Sözleşme - Yönetim Kurulu Toplantıları - Madde 16 - Yatırımcı İlişkileri - Şirket Kartı - Esas Sözleşme - https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/sirket-karti/esas-sozlesme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komiteler ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255765
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Akif Gülle
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Erman Çete
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Dr. Ayşegül Berrak Köten
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Erman Çete
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Akif Gülle
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Erman Çete
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Akif Gülle
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee)
Ahmet Çelik
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee)
Mahmut Sefa Çelik
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee)
Dursun Yaşar Çamurali
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee)
Seba Gacemer
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee)
Kenan Evren Karakaya
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee)
Dr. Ayşegül Berrak Köten
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
-
İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee)
Ahmet Çelik
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
-
İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee)
Mahmut Sefa Çelik
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
-
İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee)
Seba Gacemer
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
-
İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee)
Dursun Yaşar Çamurali
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
-
İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee)
Kenan Evren Karakaya
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
-
İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee)
Mehmet Yavaş
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
-
İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee)
Ayşe Özgün
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
-
İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee)
Dr. A. Berrak Köten
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
4. YÖNETİM KURULU-III
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Denetimden Sorumlu Komite
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim Komitesi / Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim Komitesi / Yatırımcı İlişkileri - Komiteler - Kurumsal Yönetim Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu - Komiteler ve Çalışma Esasları - Kurumsal Yönetim Komitesi
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
% 67
% 67
Komite yıl içinde 5 kez toplanmış olup, fiziki toplantı yapılmamıştır.
5
Denetim Komitesi (Audit Committee)
% 100
% 100
Komite yıl içinde 5 kez toplanmış olup, fiziki toplantı yapılmamıştır.
5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
% 100
% 100
Komite yıl içinde 6 kez toplanmış olup, fiziki toplantı yapılmamıştır.
6
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee)
% 33,33
% 0
2
2
Diğer (Other)
İklim ve Risk Komitesi (Climate and Risk Committee)
% 25
% 0
2
2

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1570541