KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
21.08.2025
Genel Kurul Tarihi
26.09.2025
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.09.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
TURGUTLU
Adres
Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması.
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
10 - Şirketimizin 2025 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi.
11 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Gündem 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Toplantısına Davet 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Vekalet 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025(1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi müzakere edildi ve onaylandı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.
3. 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması müzakere edildi ve onaylandı.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması müzakere edildi ve onaylandı.
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının müzakere edildi ve onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması müzakere edildi ve onaylandı.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.
10. Şirketimizin 2025 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Artı Değer Uluslarası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını seçilmesine karar verildi.
11. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.
12. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi.
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.
14. Dilek ve Temenniler.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.09.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun 2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2025.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Eylül 2025 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup 29.09.2025 tarihinde Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1493877