KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul toplantı sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
25.07.2025
Genel Kurul Tarihi
29.08.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.08.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DİLOVASI
Adres
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Uzman Kuruluş Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
3 - Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'deki ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi ile hazırlanan 18/07/2025 tarihli Bölünme Planı, Bölünme Raporu'nun okunması ve görüşülerek karara bağlanması.
5 - Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihli kısmi bölünme nedeniyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 3.774.776.170 TL'den 758.500.000 TL'ye azaltılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
29.08.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ve eklerinin onaylanmasına ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 ve revize 16.07.2025 tarihli Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun_29082025_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
ENG_POLHO-Meeting Minutes 29082025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
POLHO-Toplantı Tutanağı 29082025_final_imzasız.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
29.08.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1483840