KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
25.02.2026
Genel Kurul Tarihi
25.03.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Limak Ambassadore Hotel, Boğaz Sk. No:19 Gaziosmanpaşa
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
2 - 2025 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,
4 - 2025 Faaliyet yılı için; Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - 2025 Faaliyet yılı için; Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
6 - 2025 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
8 - 2025 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,
9 - 2025 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
10 - 2026 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
11 - Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
12 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,
13 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2025 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
GÜNDEM MADDELERİ:
Madde1- Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Bahtım KARA, Tutanak yazmanlığına Fatih TÜRK Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanağının imzalanması-için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
Toplantı başkanı Bahtım KARA tarafından Genel Kurula gündem maddeleri ile ilgili görüş veya Önerge vermek isteyen olup olmadığı soruldu. Önerge verilmedi.
Genel Kurulda Görüşülecek Gündem Maddeleri düzenlenen şekilde görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi
Madde2- 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sirel ÖZKAN tarafından okundu, Komite raporları, Finansal tablolar, tek tek dağıtıldığından okunmuş sayılması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Raporların okunmuş sayılması Katılanların oybirliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan raporlar ve finansal tablolar hakkında müzakere açıldı söz almak isteyen ve görüş bildirmek isteyen ortak olmadığından raporlar ve finansal tablolar oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
Madde3- Bağımsız denetim raporunun görüş kısmının C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.' nin tarafından düzenlediği ve Rapor Denetçi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu söz alan olmadı.
Madde4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Madde5- Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. Tüm komite üyeleri, Katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Madde6- Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun dönem karından kanuni karşılıkların ayrılması geriye kalan kısmın tatil köylerinin yenilenmesinin finansmanında kullanılması ve kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. 2025 yılı hesap dönem karından kanuni karşılıkların ayrılması geriye
Kalan kısmın tatil köylerinin yenilenmesinin finansmanında kullanılması ve kar dağıtımı yapılmaması; Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Madde7- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından alınan 13/01/2026 ve 84314 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 20/01/2026 tarihli ve 118366515 sayılı izinleri ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının da 60.000.000 TL olarak belirlenmesi maddesi görüşe sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Madde8- Şirketin 2025 faaliyet yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Toplantı Başkanı Bahtım Kara söz alarak, 2025 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotek olmadığını paylaştı. Söz alan olmadı.
Madde9- Şirketin 2025 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında toplantı Başkanı Bahtım Kara söz alarak 2025 yılında yapılmış bağış ve Yardım olmadığı bilgisini paylaştı. Söz alan olmadı.
Madde10- 2026 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş Firması seçimi oylandı Katılanların görüşüne sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Madde11- Yeni dönem yönetim kurulu üyeliğine 1 yıl süre için Efe ERCAN seçilmesi görüşe sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Madde12- Yönetim Kurulu üyelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ayrı ayrı Nisan 2026 Ayından itibaren yapılacak olağan Genel Kurula kadar her ay ödenecek Huzur hakları net 4.000,00 TL ödenmesi oylandı ve Katılanların görüşe sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Madde13- Görüşülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve görüşler soruldu. Katılanların bir talebi olmaması üzerine, Toplantı başkanı tarafından alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi. Söz alan olmadı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
27.03.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2025 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1577284