KAP ***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
28.10.2025
Genel Kurul Tarihi
08.12.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.12.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
ALTUNIZADE SUITES İSTANBUL, CURIOCOLLECTION BY HILTON OTEL Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak No:20, 34662 Üsküdar/İSTANBUL – TÜRKİYE
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
2 - 2024 hesap yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - . 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun onaya sunulması
7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıllık süre için seçimi
8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
9 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi
13 - Dilek ve Temenniler
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OTTO HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
OTTO HOLDİNG A.Ş. VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
OTTO HOLDİNG A.Ş. ÇAĞRI İLANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimiz' in, 08.12.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı faaliyet dönemi olağan genel kurul toplantısında alınan karaların özeti aşağıda belirtilmiş olup genel kurula ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları pdf olarak ekte sunulmuştur.
1. Verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Barış Akgül 10.890 olumsuz oya karşılık 3.875.602 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Arif Gül'ü, tutanak yazmanlığı için Sn. Ali Okumuş'u görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Barış Akgül, Oy toplama memuru Sn. Arif Gül ve tutanak yazmanı Sn. Ali Okumuş'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Bağımsız denetim raporu okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2024 Yılına ait faaliyet raporunun okunmuş sayılması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Finansal tablolar (bilanço, gelir gider ve kar zarar) oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri ortaklıktan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.
5. Şirketimiz'in 28.10.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait elde edilen karın dağıtımını görüştü. Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2024 mali yılında vergi sonrası 31.060.522.-TL kar, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan solo finansal tablolarda 29.965.057,42 TL zarar etmiştir. Kar dağıtımının yapılmaması ve Vuk-solo finansal tablolarda yer alan 2024 yılı dönem zararı olan 29.965.057,42 TL'nın geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması (geçmiş yıllar karlarının bu tutarda azaltılması)na ilişkin öneri katılanların oy birliği kabul edildi.
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere aşağıdaki isimler katılanların oybirliği ile seçilmişlerdir:
- Rıdvan Melih DİNÇER
- Tuğba DİNÇER
- Makbule DİNÇER
- Burak DEMİRAL
- Serkan ALTINIŞIK (Bağımsız yönetim kurulu üyesi)
- Halil Kaan GÖKSOY (Bağımsız yönetim kurulu üyesi)
- Ahmet Egemen FİLİZ (Bağımsız yönetim kurulu üyesi)
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle konularında herhangi bir işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. 2024 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında bilgi verildi ve 2025 yılı için daha önce genel kurulda karara bağlanmış olan 1.000.000.-TL bağış ve yardım sınırının 1.500.000.- TL'ye yükseltilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
12. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin tespiti ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.000 TL, icracı üyelerin her birine aylık net 35.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13. Dilekler ve temenni kısmında söz alan olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır. 08.12.2025
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Otto_2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirunu_08.12.2025_KVKK.pdf.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Otto_2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Tutanak 08.12.2025.pdf.pdf - Tutanak
EK: 3
Otto_Genel Kurul Oylama Sonuçları EGKS_08.12.2025.pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
2024 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul sonuçları ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
OTTO HOLDİNG A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1524588