KAP ***NETCD*** NETCAD YAZILIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***NETCD*** NETCAD YAZILIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
17.03.2026
Genel Kurul Tarihi
16.04.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversiteler Mah. 1606. Cad. No:11 CYBERPARK H Blok Bilkent/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması,
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı_vekaletname dahil.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Ek-1 Bağımsız yönetim kurulu üyesinin Bağımsızlık Beyanı ve Özgeçmişi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Ek-2 Netcad Yazılım A.Ş. - Kâr Dağıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Ek-3 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
Ek-4 Netcad Yazılım A.Ş. - Ücretlendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7
Ek-5 Netcad Yazılım A.Ş. - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8
Ek-6 Netcad Yazılım A.Ş. - Bilgilendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.03.2026 tarih ve 2026/227 nolu kararı ile;
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.04.2026 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversiteler Mah. 1606. Cad. No:11 CYBERPARK H Blok 06800 Bilkent/Ankara adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1573328