KAP ***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
04.08.2025 Tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan genel kurul toplantısı tutanağının tescil ve ilanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
02.07.2025
Genel Kurul Tarihi
04.08.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.08.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs A Blok no:50 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Şirketimizde 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 02.07.2025 tarih ve 09 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı için yönetim kurulu 14.05.2025 tarih 06 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait genel kurul toplantısı 04.08.2025 tarihinde, saat 14:00 de, Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane adresinde, / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2025 tarih ve E-90726394-.431.03-00112033294. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SABİRE DEMİR ELBÜKEN 'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantı TTK'nun 414. Maddesine uygun olarak, Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.07.2025 tarih ve 11367 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 12.07.2025 tarihinde, ayrıca da Şirket'in kayıtlı www.serve.com.tr kurumsal internet sitesinde ve MKK elektronik genel kurul sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 31.042.007,32 TL toplam itibari değerinin; 2.740.598 TL temsilen ve 6.286.254,87 TL lik payın asaleten olmak üzere toplam 9.026.852,87 TL. lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Yusuf Kenan Kaynak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı başkanlığına Yusuf Kenan KAYNAK'ın seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı yazmanı olarak Özge TEK'i, Oy Toplama Memuru olarak da Sayim ENGÜR'ü atandı.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na, yazmana ve Oy toplantı memurluğuna katılanların oy çokluğu ile yetki verildi.
2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanı tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması önerisi oya sunuldu,
Öneri katılanların oy çokluğu ile kabul edildi ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması önerildi. öneri oya sunuldu, öneri oy çokluğu ile kabul edildi
Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirketimizde 2024 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 2024 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 02.07.2025 tarih ve 2025/09 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu
Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu
2024 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı: Veysi Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
2024 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Yusuf Kenan Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi
2024 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi; Mustafa Atalar ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi
2024 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu Üyesi; Bahadır Akgöz ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi
2024 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu üyesi; Emin Erdal ibraya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile ibra edildi
Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Yönetim kurulu üyeleri; Veysi KAYNAK, Yusuf Kenan KAYNAK ve Emin ERDAL 29.04.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 29.04.2027.tarihine kadar seçildiğinden dolayı görev süreleri devam etmektedir.
XXXXXXX TC Kimlik numaralı Zeynep GÜNGÖR'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi ve XXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Baburşah GÜNGÖR'ün yönetim kurulu üyesi olarak 29.04.2027 tarihine kadar seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanı Veysi KAYNAK'a aylık 100.000 TL, Yusuf Kenan KAYNAK ve Baburşah GÜNGÖR'e aylık 30.000 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Emin Erdal ve Zeynep GÜNGÖR'e aylık 9.000 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödeme olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 14.05.2025 tarih ve 06 sayılı kararı ile 2025 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçiminin onaylanması katılanların oy çokluğu ile Kabul edildi.
Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 50.000 TL (Ellibin TL) olmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi. 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2025 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.
Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıya son verildi. İş bu ‘'Toplantı Tutanağı'' 04.08.2025 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. Kağıthane/ISTANBUL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU
SABİRE DEMİR ELBÜKEN Yusuf Kenan KAYNAK Sayim ENGÜR
YAZMAN
Özge TEK
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
15.08.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TOPLANTI TUTANAGI OLAGAN GENEL KURUL 2024 YILI.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
04.08.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan genel kurul toplantısı tutanağı 15.08.2025 tarihinde tescil edilmiş olup; 15.08.2025 tarih 11394 sayılı ve 290 sayfasında ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1479044