KAP ***KLYPV*** KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2)

***KLYPV*** KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2)

4. YÖNETİM KURULU-II
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
YK toplantı gündemi, toplantının 5 (beş) gün öncesinde; gündemde yer alan konulara ilişkin -varsa- bilgi notu, sunum, rapor vb. belgeleri toplantının 2 (iki) gün öncesinde ve toplantı karar tutanağı ilgili toplantıyı müteakip 3 (üç) gün içerisinde YK Üyeleri ile paylaşılır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
İlgili hususlar kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Halka Arz Bilgileri bölümünde bulunan Esas Sözleşmenin 12. maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları Bölümünde yer almaktadır.”
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Böyle bir politikamız bulunmamaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Sayfa 19; Bölüm IV (Yönetim Kurulu), Madde 3 (Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı)
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusu bağlantısı verilecektir.
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Naciye KURTULUŞ SİME
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Metin KİLCİ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Metin KİLCİ
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Mustafa KOÇAR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Gökhan SÜMER
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Naciye KURTULUŞ SİME
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Mustafa KOÇAR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Gökhan SÜMER
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Gözde Çivici
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1466594