KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemindeki Eksikliklerin Giderilerek İlanın Güncellenerek Tekrarlanması Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
01.08.2025 Tarihinde duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısının sehven eksik düzenlenen gündem maddelerindeki eksikliklerin giderilerek güncellenmesi sebebi ile;
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
01.08.2025
Genel Kurul Tarihi
03.09.2025
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.09.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza, Plaza Cubes No:5/A Salon: Tenerife B3.Kat Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
3 - 2024 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
7 - 2024 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2024 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,
12 - Şirketin 2025 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
13 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2024 KYHAŞ GK TOPLANTISI İLAN METNİ 03092025.pdf - İlan Metni
EK: 2
2024 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU 03092025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
VEKÂLETNAME03092025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2024 GK GÜNDEM 03092025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
01.08.2025 tarih ve 2025/07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aynı tarihte KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurulan 2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı ilanının gündem maddelerindeki eksikliğin giderilmesi maksadıyla 08.08.2025 tarih 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilerek tekrar yayınlanması hususunda karar alınmıştır.
Yeri ve tarihi değişmeksizin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 03.09.2025 saat 10:00'da Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza, Plaza Cubes No:5/A Salon: Tenerife B3.Kat Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği tashihen ilan olunur.
2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1475470