KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
18.03.2026 - 19:55 | Son Güncelleme :
KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 0 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 1 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı 1 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1410564 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1525156 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Sunulmamaktadır İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları Yoktur Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1415896,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1416812,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1506223,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1506399 Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Yoktur Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353434 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Yoktur Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Yoktur 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları A grubu payların sermayedeki oranı yüzde 0,47, oy hakkı oranı yüzde 6,63'dür. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 25,91 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. Yoktur 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Şirketimizin 22.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, 123.426.081,385 adet olumlu oyuna karşı 100.526.523,318 adet ret oyuyla oy çokluğu ile ile kabul edildi. Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 34.729.017,42 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında -1,723.450,87 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olarak 32.992.566,55 TL kaldığı görülmektedir. Aynı döneme ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide finansal tablolarında ise -663.726.069 TL net dönem zararı ve 4.385.025.115 TL geçmiş yıl zararının bulunması nedeniyle, dağıtılabilir kar bulunmamaktadır. Dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında yer alan karın birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geçmiş yıl karlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına," karar verilmiştir. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1428836 Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı 08/01/2025 0 % 30,5 % 17,52 % 12,98 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Yoktur 21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1374327 22/04/2025 0 % 34,6 % 16,71 % 17,89 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul 13 21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1428836 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Yatırımcı İlişkileri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe/İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı 1.4 Yönetim Kurulumuz, 5.5 Yönetim Kurulu b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 5.5 Yönetim Kurulu c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı 5.5 Yönetim Kurulu ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 4.3 Mevzuat Değişiklikleri d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 4.2 Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yoktur f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yoktur g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 5.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı Yoktur Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı Yoktur İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Genel Müdür Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri http://isiklarenerjiyapiholding.com.tr/iletisim 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Yoktur Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yoktur 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Yoktur Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Yoktur Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Yatırımcı İlişkileri/Etik Kurallar İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı Yoktur 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı Kurumsal/Etik Kurallar Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Yoktur İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Web Sayfasında Bulunan Etik Kurallar İçinde 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Yoktur Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No) Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Hayır (No) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Rıza Kutlu Işık (Yön. Kur. Bşk. Ve Murahas Aza), Uğur Işık (Yön. Kur. Bşk. V.), Ahmet Selamoğlu (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Ömer Serdar Kaşıkçılar (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı), S. Levent Demirer ( Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi) İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Yoktur Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Yoktur Yönetim kurulu başkanının adı Rıza Kutlu IŞIK İcra başkanı / genel müdürün adı Genel Müdür Levent DEMİRER Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı Yoktur Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Yoktur Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı Yoktur Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 Kişi , %11,11 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı RIZA KUTLU IŞIK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/02/2011 - - Evet (Yes) UĞUR IŞIK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/02/2011 - - Evet (Yes) SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/02/2011 - - Evet (Yes) VOLKAN GİRİŞKEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/05/2021 - - Evet (Yes) TURGUT IŞIK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/05/2021 - - Evet (Yes) ELA IŞIK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/05/2021 - - Evet (Yes) BERKE PARAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/10/2025 - - Evet (Yes) Prof.Dr.AHMET SELAMOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/06/2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299352 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) ÖMER SERDAR KAŞIKÇILAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/06/2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299352 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 42 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır (No) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Toplantıya göre değişmektedir Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Esas Sözleşme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Yoktur 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı 5.5 Yönetim Kurulu Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/357985 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Selamoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Ömer Serdar Kaşıkçılar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet Selamoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ömer Serdar Kaşıkçılar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) S. Levent Demirer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ömer Serdar Kaşıkçılar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ahmet Selamoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ahmet Çevirgen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Volkan Girişken Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi S. Levent Demirer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hüseyin Sevinç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi A.Lütfi Göktuğ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 5.5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 5.5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 5.5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 5.5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 5.5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Yoktur Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı 1.6 Yöneticilerimize Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4 Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,66 % 66,66 6 6 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 66,66 2 Komite kararları iletilmekte Yönetim Kuruluna sözlü bilgi verilmektedir. Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 50 % 0 2 1