KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2)

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2)

4. YÖNETİM KURULU-II
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2024 Yılında 9 toplantı gerçekleşmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 92
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket'in www.despec.com.tr adresindeki yatırımcı köşesi içinde ''kurumsal yönetim'' başlığı altında Esas Sözleşme'nin 9. Maddesinde belirtilmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet raporunun "Yönetim kurulu" bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.despec.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Ufuk Esin
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Kübra Erman Karaca
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Ufuk Esin
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Salih Baş
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Halil Duman
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Kerim Işık
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Ufuk Esin
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Salih Baş
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Attila Kayalıoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürebilirlik Komitesi
Ufuk Esin
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürebilirlik Komitesi
Halil Duman
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürebilirlik Komitesi
Emrah Küçükgirgin
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1494804