KAP ***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
01.04.2026
Genel Kurul Tarihi
29.04.2026
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba Caddesi, Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
5 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Şirketin 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranının ve pay dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
10 - 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - 2026 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun denetimi kapsamında, bağımsız güvence denetimi kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket bağış politikası çerçevesinde belirlenmesi.
13 - 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı kapsamında iktisap edilen payların, 2025 yılı içerisinde elden çıkarılması sonucunda elde edilen gelirin kullanımına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi uyarınca, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verdikleri teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlar dolayısıyla sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin tarafları, konusu ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BMSTL-Genel Kurul Toplantı Davet İlanı 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2
BMSTL-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2026 tarihli toplantısında; 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30'da Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba Caddesi, Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Gündem maddelerini ve Vekaletname Formu'nu içeren 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1582239