KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

Sirket Genel Bilgi Formu
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş.
VEYSEL ALVER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
14.11.2024
İcrada Görevli Değil
Genel Müdür ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
-
Evet
Bağımsız Üye Değil
Değerlendirilmedi
KOMPEN PVC YAPI VE INŞAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
CEMALETTİN TUNÇ EFE
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
18.07.2024
İcrada Görevli Değil
Genel Müdür ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
-
Evet
0
Bağımsız Üye Değil
Değerlendirilmedi
KOMYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
OSMAN ELVAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Diş Hekimi
03.01.2020
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyeliği
Diş Hekimliği Muayenehanesi
Hayır
0.889
Bağımsız Üye Değil
Değerlendirilmedi
Evet
DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
HAŞİM ŞAHİN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Öğretmen
27.09.2007
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Hayır
Bağımsız Üye Değil
Değerlendirilmedi
Evet
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TELAT SEHER
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yeminli Mali Müşavir
18.07.2024
İcrada Görevli
-
-
Evet
1.136
Bağımsız Üye Değil
Değerlendirilmedi
İLHAN HANAĞASI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakim
18.07.2024
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313684
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ÖMER SERDAR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
17.06.2021
İcrada Görevli Değil
AK Parti 26.Dönem Milletvekili/TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı/TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği/KGF Yönetim Kurulu Üyeliği
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313684
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ŞEREF MALKOÇ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1508239
Değerlendirildi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş
Kağıt Matbaa Ambalaj
390000000
301500000
TRY
77,95
Bağlı Ortaklık
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama
200000000
132000000
TRY
66
Bağlı Ortaklık
Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş.
Turizm Otel İşletmeciliği
137500000
137500000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Komyapı İnşaat .A.Ş.
Hazırbeton İnşaat Taahhüt İşleri
225000000
185293444
TRY
82,35
Bağlı Ortaklık
Kombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş.
Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği
48200000
48200000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş.
PVC Üretim Pazarlama
110000000
95315000
TRY
86,65
Bağlı Ortaklık
Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş.
Tekstil
40000004
40000004
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş.
Endüstriyel Mineral Üretim Pazarlama
80000000
75699974
TRY
94,62
Bağlı Ortaklık
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş.
Entegre Ağaç İşleri
115000000
115000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş.
Makine İmalat
100000000
90713660
TRY
90,71
Bağlı Ortaklık
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş.
Petrol Ürünleri Pazarlama
35000000
35000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş.
Gıda Maddeleri Pazarlama
35000000
35000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Rulmenti Barlad S.A.
Rulman Üretimi
110312642
100057289
RON
90,70
Bağlı Ortaklık
Kar-su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.
Kaynak Su Dolum Pazarlama
130000000
130000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Muratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş.
Karton Ambalaj Üretim Pazarlama
28000000
13720000
TRY
49
İştirak
Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş.
Mikronize Kalsit üretimi
12000000
12000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş.
Rulman Üretimi
350000000
350000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
New MgM zRt
Rulman Üretimi
2235100000
1877500000
HUF
84
Bağlı Ortaklık
Mzk Sudan Shopping Center
Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği
89479480
19.500.657,63
SDG
21,79
Dolaylı İştirak
Beratek Makine San.ve Tic.A.Ş
Hidrolik Vinç üretim ve satışı
200000
200000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
URB Sanayi Rulman Anonim Şirketi
Pazarlama ve Satış
66200000
66200000
TRY
100
Dolaylı Bağlı Ortaklık
SC Diarul Alpha SRL Barlad
Pazarlama ve Satış
31960
7868
RON
24,62
Dolaylı İştirak
Konya Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Petrol Ürünleri
15000000
15000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş
Turizm Hizmetleri
22.620.187,97
14.929.324,06
TRY
66
Bağlı Ortaklık
Lotus Güç Aktarma Sistemleri A.Ş.
Güç Aktarma Sistemleri Üretimi
500000
500000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1508667