KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
22.05.2025
Genel Kurul Tarihi
19.06.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.06.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
KONYA
İlçe
SELÇUKLU
Adres
Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,
3 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
6 - 2024 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7 - 2024 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesi tadilinin görüşülmesi ve onaylanması, (mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususu)
9 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
14 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Bera Holding A.S. 2024 Ordinary General Assembly Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Bera Holding A.S. 2024 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Bera Holding A.Ş.'nin 15 Mayıs 2025 tarih ve saat 10:00'da yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelenmiştir. 2024 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14:00'de Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel 42060 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de, ekteki gündem dahilinde yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklama İngilizce olarak da yapılmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1440997