KAP ***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
08.12.2025
Genel Kurul Tarihi
31.12.2025
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.12.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, saygı duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Genel Kurul'un onayına sunulacak olan Şirketimizin bünyesinde olan Astor Şarj işletmesinin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Duyuru Metni hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirket bünyesinde yer alan şarj ağı işletmeciliğinin, şirketimiz esas faaliyetlerinden ayrıştırılarak, 30.06.2025 tarihi itibariyle net kayıtlı değerleri üzerinden hesaplanan tüm varlık ve yükümlülükleriyle ve Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni kurulacak olan Astor Şarj Anonim Şirketi unvanlı şirkete iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesine ilişkin olarak hazırlanan 04.09.2025 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması ve Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,
6 - Yeni kurulacak olan Astor Şarj Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması
7 - Dilek ve görüşler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Olağanüstü Genel Kurul İlan ve Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
OLAĞANÜSTÜ VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Duyuru Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Kismi Bölünme Planı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Kismi Bölünme Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde yer alan Astor Şarj İşletmesinin tüm varlık ve yükümlülükleriyle kısmi usülde kolaylaştırılmış bölünme işlemine onay verilmesi için 04.09.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Söz konusu başvurumuza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınması halinde, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.) çevir
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1524974