KAP ***AKHAN*** AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

***AKHAN*** AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ,Yönetim Kurulu'nun 29.04.2026 (bugün) tarihli toplantısında;
1-Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacak olan İcra Kurulu kurulmasına, İcra Kurulu üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine :
İcra Kurulu Başkanı: Yunus Emre İlhan, Mali İşler ve Yatırımdan Sorumlu Başkan
İcra Kurulu Üyesi: Turhan Irmak, Genel Müdür
İcra Kurulu Üyesi: Doğan İlhan, Satınalma Sorumlu Başkanı
İcra Kurulu Üyesi: Emrullah İlhan, Reklam, Tanıtım ve İletişim Başkanı
İcra Kurulu Üyesi: Muhammed Musa İlhan, İhracattan Sorumlu Başkan olarak atanmalarına
2-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına,
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı: Hakan Özel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi: Vedat Turgut Ataseven, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına,
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı: Hakan Özel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi: Vedat Turgut Ataseven, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
4-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Vedat Turgut Ataseven, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Hakan Özel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Emel Coşkun, Grup SPK Raporlama& Yatırımcı İlişkileri Müdürü
"Aday Gösterme Komitesi " ve "Ücret Komitesi" oluşturulmayarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından bu görevlerin üstlenilmesine
5- Sürdürülebilirlik Komitesi'nin 7 üyeden oluşmasına:
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı: Turhan Irmak, Genel Müdür
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Yunus Emre İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Doğan İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Nihad İlhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Muhammed Musa İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Emrullah İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Emel Coşkun, Grup SPK Raporlama& Yatırımcı İlişkileri Müdürü
6-İcra Kurulu Görev ve Çalışma Esaslarının ekte yer aldığı şekilde kabulüne,
7-Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Usul ve Esasları'nın ekte yer aldığı şekilde kabulüne,
8-İcra Kurulu, Komite Başkanlarına ve Üyelerine işbu görevleri sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1598718